1、 证券代 码：002090 证券 简称：金 智科技 公 告编号：2022-037 1 江 苏 金 智 科 技 股份 有 限 公 司 2022 年 第 一 次临时 股 东 大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。一、会 议召开 和出 席情况 1、会议召开情况（1）现场会议时间：2022年6月24日 下午15:00召开；（2）网络投票时间：2022 年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2、为2022年6月24日 的交易时间，即9:159:25,9:3011:30和13:00 15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间为2022年6月24日 上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；（5）召集人：公司董事会；（6）主持人：董事长贺安鹰先生；（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 公司法、上市公司股东大会规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情
3、况（1）出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 10 名，代 表 有 表 决 权 股 份155,614,049 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071 股（不含公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 上 已 回 购 股 份 的 数 量，下 同）的40.8997%，其 中：出 席 现 证券代 码：002090 证券 简称：金 智科技 公 告编号：2022-037 2 场投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 155,614,049 股，占公司有表决权股份总数的40.8997%；通 过 网 络 投 票 的 股 东 0 人，代 表 有 表 决 权 的
4、股 份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。出席本次股东大会的股 东及股东代表中，中小 投资者（除董事、监事、高级管 理 人 员 及 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司5%以 上 股 份 股 东 以 外 的 其 他 股 东）共 2 人，代表有表决权股份 3,128,967 股，占公司有表决权股份总数的 0.8224%。（2）公司 全体 董事（含本次 董事 候选 人王 大 勇先生）、监事、高 级 管理人员均 出 席 了 本 次 会 议，其 中 董 事 凌 万 水 因 疫 情 防 控 原 因 以 通 讯 方 式 在 线 参 加 了 本 次会议，其他董事、监事、高级管理人员均现场参加
5、了本次会议。（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。二、议 案审议 表决 情况 出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：1、审议批准了 江苏金智科技股份有限公司关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案，同意补 选王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事，表决结果为：同意股数 155,614,049 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0%；弃权股数 0 股，占 出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0%。其中，中小投资者表 决情况为：同意 3,128,967 股，占出席会议中小
6、投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。三、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：江苏 致邦 律师 事务所 2、负责人：毕利炜 3、见证律师：杭仁春、杨群 证券代 码：002090 证券 简称：金 智科技 公 告编号：2022-037 3 4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席 会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。四、会 议备查 文件 1、经出席会议董事签字确认 并加盖董事会印章 的公司 2022 年第一次临时股东大会 决议；2、江苏致邦 律师事务所关于本次股东大会的 法律意见书。特此公告。江 苏金 智科技 股份 有限公 司董 事会 2022 年 6 月 24 日
