1、 证券 代码：002090 证券 简称：金 智科 技 公 告编 号：2020-052 1 江苏 金智 科技 股份 有限 公司 2020 年第 一次 临时 股东 大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。一、会议召开和 出席情况 1、会议召开情况（1）现场会议时间：2020 年9月11日 下午15:00召开；（2）网络投票时间：2020 年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年9月11
2、日 的交易时间，即9:159:25,9:3011:30和13:00 15:00；通 过深圳 证券交 易所互联 网投票 系统进 行网络 投票的 具体时间为2020 年9 月11日 上午9:15至下午15:00 期间 的任意时间。（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室；（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；（5）召集人：公司董事会；（6）主持人：董事长贺安鹰先生；（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 公司法、上市公司股东大会规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情况（1）出 席 本 次 股 东 大 会 的 股
3、东 及 股 东 代 表 11 人，代 表 有 表 决 权 股 份153,743,159 股，占 公司总 股本 404,264,936 股的 38.0303%，其 中：出 席现场投票的股东 10 人，代 表 有 表 决 权 的 股 份 153,742,159 股，占 公 司 总 股 本 的 证券 代码：002090 证券 简称：金 智科 技 公 告编 号：2020-052 2 38.0301%；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司总股本的 0.0002%。出席本次 股东大会 表决的 股东及 股东代理 人中，中小 投资者（除 董事、监事、高级管理 人员及单 独或者
4、 合计持 有上市公 司5%以 上股份股 东以外 的其他 股东）共 2 人，代表有表决权股份 18,000 股，占公司股份总数的0.0045%。（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。二、议案审议表 决情况 出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了 江苏金智科技股份有限公司 关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案，表决结果为：同 意 股 数 153,743,159 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100.00%；反对股数 0 股，占 出席会议股东所持有表决
5、权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占 出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.00%。其中，中小投资者表决情况为：同意 18,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出 具的 法律意见 1、律师事务所名称：江苏 致邦 律师 事务所 2、负责人：毕利炜 3、见证律师：杭仁春、程霏 4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。证券 代码：002090 证券 简称：金 智科 技 公 告编 号：2020-052 3 四、会议备查文 件 1、经出席会议董事签字确认的 公司 2020 年第一次临时股东大会 决议；2、江苏 致邦 律师 事务所关于本次股东大会的 法律意见书。特此公告。江苏金智科技股 份 有限公司董事会 2020 年 9 月 11 日
