1、 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 1 江 苏 金智 科 技股 份 有限 公 司 2018 年度 股 东大 会 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。一、会 议 召开 情 况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2019 年5 月 21 日下午14：30；（2）网络投票时间：2019 年5 月 20 日2019 年5 月21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2、2019 年 5 月 21 日 9:3011:30，13:00 15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2019 年 5 月20 日15:00 至2019 年5 月21 日15:00 的任意时间。2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室；3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董事长 徐兵先生；6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 公司法、上市公司股东大会规则 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。二、会 议 出
3、席 情 况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表26名，代表有表决权股份113,806,500 股，占公司总股 本 237,802,904 股的 47.8575%，其中：出席现场投票的股东 13 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 2 人，代表有表决权的股份 100,803,045 股，占公司总股本的42.3893%；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份13,003,455股，占公司总股本的5.4682%。在审议议案7时，参会股东中江苏金智集团有限公司、徐兵等 8 名股东为本议案的 关联股东，共持有公司股份 100,481,670 股，应回避表决
4、，实际参 与议案7表决 的无关联股东及股东代表有表决权人数为 18 人，代表有表决权股份数13,324,830 股，占公司总股本的 5.6033%。出 席 本 次股 东 大 会 表决 的 股 东 及股 东 代 理 人中，中 小 投 资 者（除 董 事、监 事、高 级 管 理人 员 及 单 独或 者 合 计 持有 上 市 公 司5%以 上 股 份股 东 以 外 的其 他 股 东）共17 人，代表 有表决权股份 13,056,955 股，占公司股份总数的 5.4907%。在审议议案7 时，参会的中小投资者股东中 陈奇为本议案的关联股东，共持有公司股份 40,000 股，应回避表决，实际参与议案7表
5、决的无关联中小投资者股东及股东代表有表决权人数为 16 人，代表有表决权股份数 13,016,955 股，占公司总股本的 5.4738%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。三、议案审议 表决情况 出席会议的股东及股东代表以现场记名投票 与网络投票相结合的方式，审议批准 了以下议案：1、审议批准了江苏金智科技股份有限公司2018年度董事会工作报告，表决结果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股 数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000%；弃权股数 2
6、800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 3 2、审议批准了江苏金智科技股份有限公司2018年度监事会工作报告，表决结 果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0
7、股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的0.0214%。3、审议批准了江苏金智科技股份有限公司2018年度财务决算报告，表决结果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0 股，占
8、出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。4、审议批准了 江苏金智科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，表决结果为：同意股数 113,806,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股
9、数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占 出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.00%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,056,955 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 4 数的 0.00%。5、审议批准了江苏金智科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要，表决结果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东
10、所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。6、审议批准了 江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案，表决结果为：同意股数113,803,7
11、00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表 决权股东所持表决权的三分之二以上通过。7、审议批准了
12、江苏金智科技股份有限公司关于2019年度与关联方日常关联交易预计的议案，表决结果为：同意股数 13,322,030 股，占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9790%；反 对 股 数 0 股，占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0000%；弃 权 股 数 2,800 股，占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 5 0.0210%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,014
13、,155 股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9785%；反对 0 股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权2,800 股，占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0215%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司、徐兵等 8 名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。8、审议批准了 江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案，表决结果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东 所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
14、数 的 0.0000%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。9、审议批准了江苏金智科技股 份有限公司章程修正案，表决结果为：同意股数113,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0000
15、%；弃权股数 2800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 0.0025%。其中，中小投资者表决情况为：同意 13,054,155 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9786%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0214%。本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 6 10、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届董事会非独
16、立董事：（1）选举通过贺安鹰先生为 公司第七届董事会非独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（2）选举通过郭伟先生为公司第七届董事会非独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（3）选举通过吕云松先生
17、为 公司第七届董事会非独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出 席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（4）选举通过许洪元先生为 公司第七届董事会非独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（5）选举通过张浩先生为公司第七届董事会非独立 董
18、事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小 投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（6）选举通过李剑先生为公司第七届董事会非独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。11、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届董事会 证券代码：0
19、02090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 7 独立董事（公司独立董事候选人的任职资格和独立性 已经深交所备案审核无异议）：（1）选举通过汪进元先生为 公司第七届董事会独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（2）选举通过张洪发先生为 公司第七届董事会独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资
20、者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（3）选举通过李扬先生为公司第七届董事会独立 董事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。12、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第七届监事会股东代表监事：（1）选举通过臧胜先生为公司第七届监事会股东代表监事，投票结果如 下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表
21、决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。（2）选举通过管晓明先生为 公司第七届监事会股东代表监事，投票结果如下：投票数 109,610,919 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3134%。其中，中小投资者表决情况为：投票数 8,861,374 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.8671%。四、独 立 董事 述 职 情 况 在本次股东大会上，公司独立董事 汪进元先生代表公司董事会全体独立董事向股东 大会作了2018年度工作的述职报告。公司独立董事
22、2018年度述职报告全文 已于2019年4月30日刊登于公司指定信息 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-038 8 披露网站http:/。五、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：江苏致邦律师 事务所 2、负责人：毕利炜 3、见证律师：杭仁春、程霏 4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、上市公 司股东大会规则和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。六、会 议 备查 文 件 1、经出席会议董事签字确认的公司 2018 年度股东大会决议；2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的 法律意见书。特此公告。江 苏 金 智 科技 股 份 有 限公 司 董 事 会 2019 年 5 月 21 日
