1、 山 东 鲁 阳 股 份 有限 公 司 董事、监事 及 高级 管 理 人 员 薪 酬管 理 办 法 为进一步完善 山东鲁阳股份有限公司（以下简称“本 公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 本公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据 国家相关法律法规及公司章程的相关规定及要求，并结合 本公司实际情况，制订本办法。一、本办法适用人员（一）本公司董事、监事、董事长、监事长（二）本公司高级 管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬 确定遵循原则（一）体现收入水平符合公司规模与业绩
2、的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；（三）体现本公司长远利益的原则，与 本公司持续健康发展的目标相符；（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。三、薪酬的标准和构成（一）董事薪酬标准 1、董事报酬按年薪6万元执行，内部董事有行政兼职（除高管以外）的，其薪酬按本公司相关薪酬管理制度执行。2、根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，结合 本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币6万元。独立董事出席 本公司董事会、股东大会等按 公司法 和 公司章程 相关规定行使职责所需的合理费用由 本公司承担。（二）监事薪酬标准 监事报酬按年薪6万元执行
3、，内部监事有行政兼职的，其薪酬按 本公司相关薪酬管理制度执行。（三）董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 薪酬标准 1、董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 薪酬 实行年薪制，其年薪构成为：基薪+年度利润考核提成。2、基薪标准 人员 基薪标准 董事长 60万元 监事长 30万元 总裁 40万元 副总裁 30万元 董事会秘书 30万元 财务负责人 24万元 3、年度利润考核提成（1）按照年度利润目标计划超产部分的10%提取奖金。（2）实际完成数低于年度利润目标计划时，则不予奖罚。（3）年度提取奖金分配原则：人员 年度奖金分配原则 董事长 提取奖金总数的30%总裁
4、提取奖金总数的15%监事长、副总裁、董事会秘书、财务负责人 提取奖金总数的55%（4）副总裁兼任公司二级单元负责人时，其 年度考核执行二级单元责任状考核标准。（四）以上人员有多种职务的，薪酬按照就高不就低的原则，不累计计算。四、董事、监 事及高管人员 任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：1、受到深圳证券交易 所公开谴责的；2、严重失职或滥用职权的；3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；4、发生渎职等造成重大经济损失的；5、发生重大违规违纪的；6、违反公司章程，泄露公司商业秘密、技术秘密的。五、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪酬进行考核管理。六、本办法经董事会审议，报股东大会审议通过后生效。本办法由本 公司董事会负责解释。
