1、 1 证券 代码：002088 证券 简称：鲁阳股份 公告编号：2011-012 山东鲁阳 股份有 限公司 2010 年度股东大会决议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别 提示：1、本次股东大会无否决提案情况。2、本次股东大会无修改提案情况。一、会 议召开 和出 席情况 1、召开时间、地点：2011 年3 月21 日 上 午9：30，在山东省淄博市沂源县城山东鲁阳股份有限公司会议室 召开。2、召集人、主持人：本次股东大会由公司董 事会召集，由董事长鹿成滨 先生主持。3、表决方式：本次股东大会采取现场投票的 表决方式。4、出 席
2、 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人16 人，代 表 股 份127,498,648 股，占 有 表 决 权 总股份的54.49%。5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市华联律师事务所律师 出席并对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开符合 公司法、股票上市规则 等有关法律法规及公司章程的有关规定。二、议 案审议 表决 情况 本次会议以现场记名投票 的表决方式审议并通过 了以下议案：1、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告。公司 2010 年度董事会工作报告全文刊登于 2011 年 2 月 25 日 巨潮资讯网 2 http:/，供投资者查阅。表决结
3、果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。2、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告。公司 2010 年度 监事会工作报告全文刊登于 2011 年 2 月 25 日 巨潮资讯网http:/，供投资者查阅。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。3、审议通过了 公司 2010 年度报告及摘要。年度报告全文及摘 要详 见公司指定信息披 露网 站，年报摘要刊登于 2011 年 2 月 25 日巨潮资讯网 http:/及 证 券时报、中国证券报，供投资者查阅
4、。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。4、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告。公司 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 全 文 刊 登 于 2011 年 2 月 25 日 巨潮资讯网http:/，供投资者查阅。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。5、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。6、审议通过了 关于
5、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案。（1）续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度审计机构 表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。（2）2011 年度支付审计费 50 万元 3 表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。7、审议通过了关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告（公告编号：2011-007）全文刊登于 2011 年 2
6、 月 25 日巨潮资讯网 http:/及 证券时报、中国证券报，供投资者查阅。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数 的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。8、审议通过了关于公司 2011 年度贷款额度授权的议案。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。9、审议通过了关于变更 公司经营范围的议案。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。10、审议通过了关于修改 的议案。章程修正案见附件 1。修订后的公司 章程全
7、文刊登于 2011 年 2 月 25 日巨潮资讯网 http:/，供投资 者查阅。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。11、审议通过了董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 董事、监事及高级管 理人员薪酬管理办法 全文刊登于 2011 年 2 月 25 日巨潮资讯网 http:/，供投资者查 阅。表决结果：同意 12749.8648 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对0 万股；弃权 0 万股。12、审议通过了关于董事会换届的议案 本次股东大会以累积投票 制选举鹿成滨先生、高俊昌先先、鹿超先生、王 爱明先
8、生、徐 波先生、胡小媛 女士、郑丽惠女士 为公司第七届董事会董事，其中 选举徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事，独立董事任职资格已经 4 深圳证券交易所审核无异议。第七届董事会任期自 2011 年 4 月 1 日开始，任期三年。具体表决如下：12.01 关于选举鹿成滨先生为公司第 七届董事会董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数 的 100%。12.02 关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。12.03 关于选举鹿超先生为公司第
9、七届董事会董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 100%。12.04 关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 100%。12.05 关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。12.06 关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。12.07 关于选举郑丽惠女士为公司第七届董
10、事会独立董事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。13、关于监事会换届的议案 本次股东大会以累积投票 制选举毕研海先生、王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郝建祥先生共同组成第七届监事会，第七届监事会任期自 2011 年 4 月 1 日开始。具体表决如下：13.01 关于选举毕研海先生为公司第七届监事会监事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。13.02 关于选举王霞女士为公司第七届监事会监事的议案 得票数：127,498,648，占本次股东
11、大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。五、独 立董事 述职 情况 在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2010 年度述职报告。5 公司独立董事 2010 年度述职报告全文刊登于 2011 年 2 月 25 日巨潮资讯网http:/，供投资者查阅。六、律 师出具 的法 律意见 北 京 市 华 联 律 师 事 务 所 金 俊 律 师、崔丽 律师 出 席 了 本 次 股 东 大 会，并 出 具 法 律意见书。法律意见书认为：鲁阳公司 2010 年 年度 股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、上市公司股东大会规则及公司章程 之规定。公司 2010 年年度股东 大会召集人
12、的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。七、备 查文件 1、山东鲁阳股份有限公司2010年度股东大会决议；2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。山东鲁阳股份有限公司 董事会 二0一一年三 月二十一日 附件 1：公司 章程修正案（经2011年3月21日2010年度股东大会审议通过）根据公司在消防行业市场开发的需要，公司经营范围增加：“消防工程设计、施工；消防设施维修”内容。需相应 对 公司章程 第十三条关于经营范围的相关内容进行调整。公司选举第七届董事会人员，相应对公司章程第一百零七条 董事会人员进行修改。1、公司章程第十三条：变更前
13、：公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘 6 结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢 压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；”变更后：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质 证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安 装、施工；包装装潢印 刷品印刷；消防工程设 计、施工；消防设施维修。2、公司章程第一百零七条：变更前：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。变更后：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
