1、证券代码：000078 证券 简称：海 王生 物 公告 编号：2022-028 深圳市海王 生物工程 股份有限 公司 关于召开 2021 年年度 股东大 会通知 的公告 本公司及董 事局全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议基本 情况 1、股东大会届次：2021 年年度 股东大会 2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2022 年 4 月 27 日，公司第八届董事局第二十 七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了关于召开公司 2021 年 年度股东大会的议案，决定于 2022 年
2、 4 月 27 日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2021 年年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:50（2）网络投票：2022 年 5 月 23 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日（星期 一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022 年 5 月 23
3、 日（星期一）9:15-15:00 的任意 时间。5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与 网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星 期 一）7、会议出席对象（1）截至 2022 年 5 月 16 日（星期 一）下午 收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24
4、 楼会议室 二、会议 审议事项 本次股东大会提案编码如下表：表一：本次股东大 会提案编码 表 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2021 年度董事局工作报告 2.00 2021 年度监事会工作报告 3.00 2021 年度财务 决算报告 4.00 2021 年度利润分配预案 5.00 2021 年年度报告全文及摘要 6.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 7.00 关于 2022 年日常关联交易预计的议案 议案 1、议案 3 至议案 7 业经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事局第
5、二十 七次会议审议通过，议案 2 业经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十 八次会议审议通过。具体内容详见公 司于 巨潮资讯网及 2022 年 4 月 29日在证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 刊登的相关公告。审议议案 7 时，关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。三、会议登记方法 1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权 人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表 人身
6、份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。2、登记时间：2022 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 19 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00 3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室 四、参与网络投票 的具体操作 流程 本 次 股 东 大 会，股 东 可 以 通过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统（http:/）参加投票。网 络 投票 具 体 操 作流 程 详 见本 公 告 附 件一。五、其他事项 1、本次会议现场将严格落
7、实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员 聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选 择通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的，除携带相关证件和参会资料 外，参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如 不符合疫情防控要求的，以及最近14 天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东 代理人建议以网络方式参会。现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测，出示健康码、行程码及规定时效内的核酸检测阴性证明，做好个人防护；体温正常、健康码和行程码为绿色、规定时效内的核酸检测结果为阴性的股东或股东代理人方可进入会场，请
8、予配合。2、会议联系方式 联系地址：深圳市南山区 科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995 联系人：王云雷、戴伊元 邮编：518057 3、会议费用 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客 户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照 深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则 等规定进行。5、同
9、一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；2、深交所要求的其他文件。七、授权委托书（详见附件 二）特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二二二年四 月二十八日 附件 一、参与网络投 票的具体 操作流程（一）网络投票的 程序 1、投票代码：360078。2、投票简称：海王投 票。3、填报表决意见：填报表决意见为：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票
10、时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议 案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过深圳证 券交易所交 易系统投票 的程序 1、投 票时 间：2022 年5 月23 日（星期 一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过 深圳证 券交易所 互 联网投票系 统的投票 程序 1、通 过 深 圳 证券 交 易 所 互联 网 投 票 系统 投 票的 具
11、体 时 间 为：2022 年5 月23日（星期 一）上午9:15-15:00 的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务 密码”。具 体身份认证流 程可登陆 互联网投票系统（http:/）规则指引栏 目查阅。3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http:/的互联网投票系统进行投票。附件 二：授权委托 书 授 权 委托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海 王生物工程股份有限公司
12、2021年 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有 限公司2021年 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：提案 编码 提案 名称 备注 投票 表决 该列 打钩的栏 目可以投 票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2021 年度董事 局工作报告 2.00 2021 年度监事会工作报告 3.00 2021 年度财务决算报告 4.00 2021 年度利润分配预案 5.00 2021 年年度报告全文及摘要 6.00 关于续聘 2022 年度审计机构 的议案 7.00 关于 2022 年日常关联交易 预计的议案 委托人签字：受托人签字：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股 东帐号：委托日期 及有效期：
