1、证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2021-075 山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会 第 八 次会议决议公告 山东东方海洋科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事 会第 八次会议 于 2021 年 10 月 22 日以电话、传真及邮 件等形式通知全体董事，会议定 于2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事9 人。会议的召集、召开符合 公司法 和 公司章程 规定，会议由董事长车轼 先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过 以下议案：一、审议通过 山 东东方海洋 科技股份有 限公司 2021 年第 三季度
2、报告 公司的董事、监事及高级管理人员保证 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。山东东方海洋科技股份有限公司 2021 年第三 季度报告详见巨潮资讯网（），同时刊登于2021 年10 月29 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报和证券日报。表决结果：同意票8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事唐昊涞先生对本议案投弃权票，其弃权 的理由为：目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2021 年第三季度报告在 2021 年10 月22 日下午提供，无法在短时间内进行判 断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏进行判断，因此，投弃权票。本公 司及董事会 全 体成员保证 公告内容的 真实、准 确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 漏。特此公告。山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二二一年十 月二十九日
