1、1 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-025 山 东 鲁阳 节 能材 料 股份 有 限公 司 关 于 召开2019 年第二 次 临 时股 东 大会 的 通知 一、召 开 会议 的 基 本 情况 1 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。2 股东大会的召集人：公司董事会。3 会议召开的合法、合规性：山 东 鲁 阳 节 能 材 料 股 份 有 限 公 司 第 九 届董 事 会 第 十 二 次（临 时）会 议 审 议 通 过 了 关于提议 召开2019年第二次临时股东大会的议案，本次股东大会的召开符合 公司法 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务
2、规则和公司章程等规定。4 会议召开的日期与时间：（1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午 14：30。（2）网络投票时间：2019年7月8日下午15:00-2019年7月9日下午15:00 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月8日下午15：00至2019年7月9日下午15：00 期间。5 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）
3、向全 体股东提供网 络 形 式 的 投 票 平 台，股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权。公 司 股 东 只能 选 择 现 场 投 票、网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式，不 能 重 复 投 票。同 一 有 表 决 权 股 份 出 现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6 会议的股权登记日：2019 年7 月 3 日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 7 出席对象：（1）截至 2019 年 7 月 3 日下午 交易结束 时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
4、 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 或 股 东 代 理 人 均 可 参 加 本 次 股 东 大 会。自 然 人 股 东 应 亲 自 出 席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司。二、会 议 审议 事 项 1 审议关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 上述议案 已 经 第 九 届 董 事 会 第 十 二 次（临 时）会议审议 通 过，具 体
5、内 容 详 见 山 东 鲁阳 节 能 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 注 销 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 公告（公告 编号：2019-022），相 关内容公司已于 2019 年6 月18 日刊登在 中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（http:/据 深 交 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求，对 此 议 案 中 小 投 资 者 的 表决 单 独 计 票。中 小 投 资 者 是 指 除 上 市 公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持有公司 5%
6、以上股份的股东以外的其他股东。2 审议关于变更公司注册资本及修订的议案 上述议案 已 经 第 九 届 董 事 会 第 十 二 次（临 时）会 议 审 议 通 过，具 体 内 容 详 见 山 东 鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告（公告编号：2019-024），相关内容公司已于2019 年6 月18 日刊登在 中国证券报、证券时 报 和巨潮资讯网（http:/项 议 案 为 特 别 决 议 事 项，根 据 公 司 章 程 规 定，需 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权的四分之三 以上通过。三、提 案 编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：3 提案
7、 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 提案1：关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 2.00 提案2：关于变更公司注册资本及修订的议案 注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。四、会 议 登记 等 事 项 1 股东出席股东大会的登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）
8、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 7 月 8 日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。2.登记时间：2019 年7 月 8 日 上午 9：0011：30，下午2：005：00 3.登记地点：山 东 省 淄 博 市 沂 源 县 沂 河 路11 号 山 东 鲁 阳 节 能 材 料 股 份 有 限 公 司 证 券部。4、会议联系人：刘兆红 联系电话：0533-3283708 传真：0533-3282059 电子邮箱：地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 邮编：256120 5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。五、参 加
9、网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 4 在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为http:/）参加投票，并对 网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及 具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。六、备 查 文件 1 鲁阳节能第九届董事会第十二次（临时）会议 决议公告。2、鲁阳节能第九届监事会第十次（临时）会议 决议公告。特此公告。山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2019 年 6 月 18 日 5 附件 1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一.网 络 投票 的 程 序 1.普通股
10、的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳 投票”。2.填报表决意见或选举票数。对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股 东 先 对 具 体 提 案投 票 表 决，再 对 总 议 案 投 票 表 决，则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表 决 意 见 为 准，其 他 未 表决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准；如 先 对 总 议 案 投 票 表
11、 决，再 对 具 体 提 案 投 票 表 决，则以总议案的表决意见为准。二.通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2019 年7 月9 日的交易时间，即 9:3011:30 和13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年7 月8 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年7 月9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深 圳证券交易所投资者网络服务身份认
12、证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 7 月 9 日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托人签名（盖章）：身份证号码：持股数量：股东账号：受托人签名：身份证号码：受托日期：委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 提案1：关于回购注销2018 年限制性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的议案 2.00 提案2：关于变更公司注册资本及修订的议案 注：1、请在议案上述选项中打“”；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效。
