1、证券代 码：000078 证 券简 称：海 王生 物 公 告编 号：2020-024 深 圳市 海王 生物 工程 股份 有限 公司 关于 2019 年度 利润 分配 预案 的 公告 本公司 及董 事局 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准确、完整，没 有虚 假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。深圳市海 王生 物工程 股 份有限公 司（以下简 称“公司”）于2020 年4月26日召开的 第八 届董事局第 七次会议和第八届监事会 第三次会议审议通过了 2019年度利润分配预案。公司2019年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司股 东大会审 议。公司 独立董事对本次利润分配预案发表了独
2、立意见。现将该预案的基本情况公告如下：一、本 次利润 分配 预案的 具体 内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2020)第 441ZA7679号】，公司 2019 年度 实现归属于上市公司股东净利润 240,961,388.24 元。截止2019 年 12 月 31 日公司 合并报表未分配利润为 1,178,217,871.10 元，母 公司报表未分配利润为-148,371,452.24 元。按照相关规定并结合 公司实际情况，公司 2019 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转 增股本、不送红股。以上利润分配预案符合 公司章程、未来三 年股东回报规划（2019-2021
3、年）等相关规定，符合公司实际经营情况。二、不 进行利 润分 配的原 因 根据财政部发布的 会计准则、深圳证券交易所 主板信息披露业务备忘录 1 号-定期报告披露相关事宜、上市公司规范运作指引（2020 年修订）等 规 定，上 市 公 司 制 定 利 润 分 配 方 案 时，应 当 以 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 为依 据。同 时，为 避 免 出 现 超 分 配 的 情 况，公 司 应 当 以 合 并 报 表、母 公 司 报 表 中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因 母 公 司 为 控 股 型 公 司，未 进 行 实 际 业 务 经 营，母 公 司 未 分 配
4、 利 润 主 要 来自于子公司分红。2019 年度企业融资难度加大、融资成本上升，为支持子公司发展，保障子公司现金流的稳定，公司 2019 年度未要求主要子公司向母公司进行分红。母公司因财务费用、管理费用等影响导致 2019 年 12 月 31 日未分配利润为负，不符合 2019 年度进行现金分红的条件。故公司 2019 年度 不 派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。三、监 事会意 见 监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案 符合主板信息披露业务备忘录1 号-定 期报 告披 露相 关事 宜等 相关 规定，符合公 司实 际经 营情 况，不存 在损害公司及股东利益的情况。四、独
5、 立董 事 意见 公司 2019 年度利润分配预案符合公司法、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及 公司章程 相关规定，符合公司目前的实际经营状况，有 利 于 公 司 的 长 期 发 展，不 存 在 损 害 公 司 中 小 投 资 者 利 益 的 情 形。同 意 将 公 司2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。五、其 他 本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议。六、备 查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；3、独立董事关于 公司利润分配预案的独 立意见。特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二二年四月二十 七日
