1、证券代码：000078 证券简称：海王生 物 公告编号：2022-076 深 圳 市 海王 生 物工 程股 份有 限公 司 关于召开 2022 年第四次临时股东 大会通知的公告 本公 司及 董事 局全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大 遗漏。一、召 开会 议基 本 情况 1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。2022 年 12 月 9 日，公司 第九 届董 事局 第三 次会 议以 9 票赞成，0 票反对、0票弃权的表 决结果，审议通过了关于召开公司 2022 年第四次
2、临时股东大会的议案，决定 于 2022 年 12 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第四次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议：2022 年 12 月 26 日（星期 一）下午 14:50（2）网络 投票：2022 年 12 月 26 日（星 期 一）。其中，通过 深圳 证券 交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 12 月 26 日（星 期 一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
3、；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统 投票 时间 为2022 年 12 月 26 日（星期 一）9:15-15:00 的任意时间。5、会议 召开 方式：本次 股东 大会 以现 场表 决与 网络 投票 相结 合的 方式 召开。6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期 五）7、会议出席对象（1）截至 2022 年 12 月 16 日（星 期 五）下午 收市 时，在中 国证 券登 记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司
4、聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室。二、会 议审 议事 项（一）本次 股东 大 会提 案编 码 表一：本 次 股 东大 会提 案编 码表 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 钩的 栏目 可 以 投票 100 总议案：所有 提案 非累积投票提案 1.00 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案 2.00 关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案（二）披露 情况 议案 1 业经公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第九届董事局第三次会议、第九届监事会 第二次会议 审议通过。议案
5、2 业经公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 第九届董事局第三次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在证券时 报 中 国证 券报 上 海证 券报 证 券日 报 及巨潮资讯网上刊登的相关公告。三、会 议登 记方 法 1、登记方式：个人股东持股东 账户 卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东 账户 卡及持股 证明、授权 人身份 证复 印件；法人 股股 东持 单位 营业 执照 复印 件、法定 代表 人身 份证 明书 原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股
6、东可以传真或信函的方式登记）。2、登记 时间：2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 21 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室。四、参 与网 络投 票 的具 体操 作流 程 本次 股东 大会，股东 可以 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统（http:/）参 加投 票。网 络投 票具 体操 作 流程 详 见本 公告 附件一。五、其 他事 项 1、确需现场参会人员，请携带好 本人 相关证件和参会资料。2、会议联系方式 联系
7、地址：深圳市南山区 科技中三路1 号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室 联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995 联系人：王云雷、林健 怡 邮编：518057 3、会议费用 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。5、合格 境外 机构 投资 者（QFII）、证券 公司 客户 信用 交易 担保 证券 账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投 票，应按 照 深 圳证 券交 易所 上市 公司 股东 大会 网络 投票 实施 细则
8、等规 定进行。6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。六、备 查文 件 1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；2、深交所要 求的其他文件。七、授 权委 托书（详见 附件 二）特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二 二二 年 十二 月九 日 附件一、参 与 网 络投 票 的具 体操 作流 程（一）网络 投票 的 程序 1、投票代码：360078。2、投票简称：海王投票。3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其
9、他所有议案表达相同 意见。在股 东对 同一 议案 出现 总议 案与 具体 提案 重复 投票 时，以第 一次 有效投票 为准。如股 东先 对具 体提 案投 票表 决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过 深圳 证 券交 易所 交易 系统 投票 的程 序 1、投票 时间：2022 年12 月26 日（星 期 一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过 深圳
10、 证 券交 易所互联网投票系统的投票 程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年12 月26日（星期 一）9:15-15:00 的任意时间。2、股东 通过 互联 网投 票系 统进 行网 络投 票，需按 照 深 圳证 券交 易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆 互联网投票系统（http:/）规则指引栏目查阅。3、股东 可根 据获 取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录 网址http:/的互联网投票系统进行投票。附件 二：授权委托
11、书 授权委托书 兹全权委托 先生（女 士）代表 本人（本 单位）出席 深圳 市海 王生 物工程股份有限公司2022 年第四次临时 股东 大会，并代 表本 人（本 单位）对会 议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本 单位）对深 圳市 海 王生物工程股份有限公司2022 年第四次临时 股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：提案编码 提案名称 备注 投票表决 该列打钩的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：所有 提案 非累积投票提案 1.00 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案 2.00 关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案 委托人签字：受托人签字：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：委托日期 及有效期：
