1、 1深 圳 市海 王生 物工 程 股份 有限 公司 前 次 募集 资金 使用 情 况 报 告 一、前次募集资金 的数额、资 金到账时间 及资金在 专项账户的存 放情况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公开 发 行 股 票 的 批 复（证 监 许 可201663 号 文）核 准，深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限公 司（以 下简 称“公司”）向 特定 对象 非公 开发 行 普通 股（A 股）股 票765,306,120股，每 股 面 值 1 元，每 股 发 行 价 为 人 民 币 3.
2、92 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币2,999,999,990.40 元，扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币10,926,530.61 元，实 际 募 集 资 金 净额 为 人 民 币2,989,073,459.79 元。截 止 2016 年 6 月 8 日，公 司 上 述 发 行 募 集 的 资 金 已 全 部 到 位，业 经 致 同 会 计师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）以“致 同 验 字（2016）第 441ZC0365 号”验 资 报 告 验 证确 认。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募 集资金 2,989,368,704.6
3、2 元，累计发生银行费用 468.00 元，累计取得利息收入 295,712.83 元，募集资金 已全部使用完毕。二、前次募集资金 的实际使用 情况 1 前次募集资金的实际使用情况 见附件 1。2 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的 说明 前次募集资金项目的实际投资总额 大于 与承诺 投资总额 29.52 万元，系 公司 将前次 募集资金累计收到的银行存款利息净额 投入了募投项目。三、前次募集资 金实际投资 项目变更情况 前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。四、前次募集资金 投资项目已 对外转让或 置换情况 前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。五、临时闲置募集 资
4、金情况 2截至 2017 年12 月31 日，本公司不存在临时使用 闲置募集资金的情况。六、尚未使用募集 资金情况 截至2017 年12 月31 日,前次募集资金 已全部使用完毕。七、前次募集资金 投资项目实 现效益情况 前次募集资金投资项目为归还银行贷款 和 补充流动资金，不涉及效益。八、前次募集资金 中 以资产认 购股份的，该资产运 行情况 前次募集资金中 不 涉及以资产认购股份的情况。九、前次募集资金 实际使用情 况与 定期报 告和其他 信息披露的有 关内容对照 投资 项目 投入 时间 信息 披露累计 投资金额 实际 累计 投资 金额 归还银行贷 款 2016 年 150,000.00
5、150,000.00 补充流动资 金 2016 年 148,936.87 148,936.87 合计 298,936.87 298,936.87 深圳市海王生物工程 股份有限公司 董事 局 2018 年 3 月 20 日 附 件1：单 位：人 民 币 万 元募 集 资 金 总 额：298,907.35 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额：变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例：298,936.87 2017 年：1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00-2 148,907.35 148,907.35 1
6、48,936.87 148,907.35 148,936.87 29.52-298,907.35 298,907.35 298,936.87 298,907.35 298,936.87 29.52 注：实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额 原 因 见“前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告”二、2.公 司 董 事 局：公 司 法 定 代 表 人：主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人：公 司 会 计 机 构 负 责 人：前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表实 际 投 资 金 额 与募 集 后 承 诺 投 资金 额 的 差 额归
7、 还 银 行 贷 款 150,000.00 补 充 流 动 资 金 148,907.35 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额：298,936.87各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额：2015 年：项 目 达 到 预 定 可 使用 状 态 日 期（或 截止 日 项 目 完 工 程度）序 号 承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目募 集 前 承 诺投 资 金 额募 集 后 承 诺 投资 金 额实 际 投 资 金 额募 集 前 承 诺投 资 金 额募 集 后 承 诺 投资 金 额实 际 投 资 金 额截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 2016 年：投 资 项 目 募 集 资 金 投 资 总 额合 计 298,907.35 3
