1、 1 证券代码：002086 证券简称：ST 东 海洋 公告编号：2019-057 山 东东 方海 洋科技 股份 有限 公司 第 六 届 董事 会第 二 十一 次会 议决议 公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保 证公 告内 容的 真实、准确 和完 整，没 有虚 假记载、误 导 性陈 述或 者重 大遗 漏。公司第六届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 21 日以 电话、传真 及邮件等形式通知全体董事，于 2019 年 11 月 1 日以通讯方式召开，应参加董事 9人，实际 参加 审议 及表 决董 事 9 人。会议 的召 集、召开 符合 公 司法 和 公 司章程规定。会议以通 讯
2、表决方式通过以下议案：一、审议 通过 关于 变更 会计 师事 务所 的议 案 因公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员变动暨综合考虑公司未来发展与审计工作的需要，公司拟将 2019 年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。并 提请股东大会授权董事会根据2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，详见公司于2019 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（）上刊登的独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见。表决结果：
3、同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。该议案需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议批准。详细内容见公司刊登在 证 券时 报、上 海证 券报、中 国证 券报、证 券日报和巨潮资讯网（）上的关于变更 会计师事务所的公告（公 告编 号：2019-059）。二、审 议批 准 关于 召开 2019 年第 一次 临时 股东 大会 的议 案 2 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。详细内容见公司刊登在 证券时报、上海证券报、中 国证 券报、证 券日报 和巨潮资讯网 上的关于召开 2019 年 第一次临时 股东大 会的 通知（公告编号：2019-060）。特此公告。山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 2 日
