1、证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-59 深圳市特 发信息 股 份有限公 司 2021 年 年度 股东 大 会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1.本次股东大会 的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。2.本次股东大会 不涉及变更前次股东大会已通过的决议。一、会 议的召 开和 出席情 况 1、会议召开情况（1）会议时间：现场 会议时间：2022 年6 月23 日14：50；网络投票时间：2022 年6 月23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
2、年6月23 日 交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年6 月23 日上午9:15 下午15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦B 栋公司会议室（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式（4）股权登记日：2022 年6 月20 日（5）召集人：公司董事会（6）主持人：董事长 高天亮先生（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合 公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定。2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况 出席会议的股东及
3、股东授权代表（以下统称股东）共计 16 人,代表股份358,353,758 股，占公司有表决权股份总数的 42.4297%。（2）现场会议出席情况 出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表5 名股东，代表股份343,622,557 股，占公司有表决权股份总数的 40.6855%。（3）网络投票情况 通过网络投票的股东 11 人,代表股份14,731,201 股，占公司有表决权股份总数的1.7442%。公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师出席了会
4、议并出具了法律意见书。二、提 案的审 议和 表决情 况 1、提 案的审 议情 况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决，审 议 了 如 下 提 案：提 案序 号 议 案名 称 提案1 2021 年度董事会工作报告 提案2 2021 年度监事会工作报告 提案3 2021 年度财务决算报告 提案4 2021 年度利润分配方案 提案5 2021 年年度报告（全文及摘要）提案6 关于修订章程的议案 提案7 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 提案8 关于拟变更经营范围及修订章程的议案 提案9 关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案 上述提案中，提案6、提案8为
5、特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案9涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决。2、提 案的表 决情 况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下：议案序号 同意 反对 弃权 表决结果 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比 注1 股数/票数 占比注1 提案1 345,591,650 96.4387%12,735,108 3.5538%27,000 0.0075%通过 提案2 345,591,650 96.4387%12,735,108 3.5538%27,000 0.0075%通过 提案3 345,591,650 96.4387%12,735,1
6、08 3.5538%27,000 0.0075%通过 提案4 345,618,650 96.4462%12,735,108 3.5538%0 0.0000%通过 提案5 345,591,650 96.4387%12,735,108 3.5538%27,000 0.0075%通过 提案6 343,711,136 95.9139%14,642,622 4.0861%0 0.0000%通过 提案7 345,618,650 96.4462%12,735,108 3.5538%0 0.0000%通过 提案8 345,618,650 96.4462%12,735,108 3.5538%0 0.0000%通
7、过 提案9 22,173,993 63.6390%12,669,408 36.3610%0 0.0000%通过 注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述 提 案 的 表 决 结 果 如 下：议案序号 同意 反对 弃权 股数/票数 占比注2 股数/票数 占比 注2 股数/票数 占比注2 提案1 22,081,293 63.3730%12,735,108 36.5496%27,000 0.0775%提案2 22,081,293 63.3730%12,735,10
8、8 36.5496%27,000 0.0775%提案3 22,081,293 63.3730%12,735,108 36.5496%27,000 0.0775%提案4 22,108,293 63.4504%12,735,108 36.5496%0 0.0000%提案5 22,081,293 63.3730%12,735,108 36.5496%27,000 0.0775%提案6 20,200,779 57.9759%14,642,622 42.0241%0 0.0000%提案7 22,108,293 63.4504%12,735,108 36.5496%0 0.0000%提案8 22,108,
9、293 63.4504%12,735,108 36.5496%0 0.0000%提案9 22,173,993 63.6390%12,669,408 36.3610%0 0.0000%注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。鉴于提案9涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和有限公司回避了对提案9的表决。在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2021年度述职报告。三、律 师见证 情况 本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、备 查文件 1、深圳市特发信息股份有限公司2021年 年度股东大会决议；2、广东万诺律师事务所 法律意见书。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会 二O二二年六月二十四 日
