1、证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 1 广州海鸥 住 宅 工业 股份有限公司 第 七 届监事会第 一 次会议决议 公告 本公司及监事会全体成员保证 信息披露 内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监 事会会 议召 开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第 七届监事会第一次会议通知 于2022 年4 月 1 日以书面形式发出，会议于 2022年 4 月 13 日（星期 三）上午 11:00 在公司董 事会会议室 以现场结合通讯表决 方式 召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监
2、事会主席陈定 先生主持，会议的召开符合 公司法 等有 关法律、行政 法规、部门规章、规范 性文件和 公司章程的规定，会议的召开合法有效。二、监 事会会 议审 议情况（一）以 3 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 海鸥住工 2021年 度监 事会工 作报 告。海鸥住工2021 年度监事会工作报告详见 2022 年4 月15 日巨潮资讯网。本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（二）以 3 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 海鸥住工 2021年 度董 事会工 作报 告。本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（三）以 3 票同 意，0
3、票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 海鸥 住工 2021年 度财 务决算 方案。2021 年度公司实现营业收入 412,563.97 万 元，比去年同期 334,005.00 万元增长23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,561.71 万元，比去年同期15,219.97 万元下降 43.75%(以上数据经审计）。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（四）以 3 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 海鸥住工 2022年 度财 务预算 方案。证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 2 公司2022 年度 财务
4、预算 方案（合并）单位：万元 项目 2022 年度 预算 2021 年度 实际 增减变 动 营业收 入 454,503.15 412,563.97 10.17%净利润(归 属于 母公 司股 东)20,653.09 8,561.71 141.23%本预算是在相关基本假设 条件下制定的，是内部经 营管理和业绩考核的参考 指标，不构成本公司2022 年盈利预 测，不构成 本公司对投资 者的业绩承诺。由于影响 公司经营效益的各种因素在不断变 化，年终决算结果可能与 本预 算指标存在差异，敬请广 大投资者注意。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（五）以 3 票同 意，0 票 反对，0 票弃权
5、 的结果 审议 通过了 关 于 2021 年度 利润 分配及 资本 公积金 转增 股本预 案。我们认为董事会提出 的 2021 年度利润分配 及资本公积金转增股本 预案符合中国证监会 上市公司 监管指引第 3 号 上市公司现金分红（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和 公司章程 对现金分红的相关规定和要求，既考虑了 对投 资者的 合理 投资回 报，也兼顾 了公 司的可 持续 发展。同意 公司 2021年度 利润分配及资本公积金转增股本 预案。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（六）以 3 票同 意，0 票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 海鸥住工 2021年 年度
6、 报告 及 海鸥住 工 2021 年年 度报 告 摘 要。经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（七）以 1 票同 意，0 票 反对，0 票弃权 的结果 审议 通过了 关 于 2021 年度 关联 交易情 况说 明的议 案。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 江西鸥 迪铜 业有 限公 司 采购 货物的关联交易，交易总金额 7,360.54 万元；向江
7、西鸥迪铜业有限公司销 售辅助材料的关联交易，交易总金额 1.50 万元。证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 3 2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 珠海艾 迪西 软件 科技 有 限公 司采购电子配件的关联交易，交易总金额 103.89 万元；向珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品的关联交易，交易总金额 113.55 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 宁波艾 迪西 国际 贸易 有 限公 司采购铜配件的关联交易，交易总金额 458.19 万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金
8、额 869.13 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 北京艾 迪西 暖通 科技 有 限公 司销售辅助阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 233.78 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 台州艾 迪西 盛大 暖通 科 技有 限公司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 976.53 万元，向台州艾迪西盛大暖通科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 388.90 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 上海东 铁五 金有 限公 司 销售 成品智能锁等的关联交易，交易总金额 0.83 万元。2021 年度 公司（包
9、 括 公司的 分、子公 司）向 香港艾 迪西 国际 有限 公 司销 售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 237.74 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 嘉兴 艾 迪西 暖通 科技 有 限公 司采购阀门配件的关联交易，交易总金额 34.40 万元，向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 302.59 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 浩祥国 际贸 易有 限公 司 销售 阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 148.62 万元。2021 年度 公司（包 括 公司的 分、子公 司）向 衢州贝 喜欧 智能 卫浴
10、 有 限公 司采购智能马桶 的关联交易，交易总金额 963.65 万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 销售底座的关联交 易，交易总金额51.42 万元。关联监事陈定、龙根 已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（八）以 2 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果 审议 通过了 关 于与江 西鸥迪 铜业 有限公 司2022 年 度日 常关联 交易 情况预 计的 议案。同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2022 年度内进行的 关联交易最高交易金额为人民币 9,000 万元。其中，最高采购额 8,900证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公
11、告编 号：2022-007 4 万元，最高销售额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定 已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（九）以 1 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果 审议 通过了 关 于与 上 海东铁 五金 有限公 司2022 年 度日 常关联 交易 情况预 计的 议案。同意公司（包括公司的分、子公司）与上海东铁五金有限公司在 2022 年度内进行的 关联交易最高交易金额为人民币 300 万元。其中，最高销售 额为 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联 监事陈定、龙根 已回避表
12、决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十）以 2 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的结果 审议 通过了 关 于与珠 海盛鸥 工业 节能科 技有 限公司 2022 年度日 常关 联交 易情 况预计 的议 案。同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在2022 年度内进行的 关联交易最高交易金额为人民币 100 万元。其中，最高采购额100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十一）以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了关 于与 宁波艾
13、 迪西 国际贸 易有 限公司 2022 年度日 常关 联交 易情 况预计 的议 案。同意公司（包括公司的 分、子公司）与宁波艾 迪西国际贸易有限公司在 2022年度内进行的 关联交易最高交易金 额为人民币 2,550 万元，其中最高采购额 750万元，最高销售额为 1,800 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十二）以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了关 于与 嘉兴艾 迪西 暖通科 技有 限公司 2022 年度日 常关 联交 易情 况预计 的议 案。同意公司（包括公司的 分、子公司）与嘉兴艾
14、迪西暖通科技有限公司在 2022年度内进行的 关联交易最高交易金额为人民币 1,150 万元，其中最高采购额 250万元，最高销售额为 900 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 5 围内签署。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十三）以1 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了关 于与 衢州贝 喜欧 智能卫 浴有 限公司 2022 年度日 常关 联交 易情 况预计 的议 案。同意公司（包括公司的 分、子公司）与衢州贝 喜欧智能卫浴有限公司在 2022年度内 进行 的关 联交
15、易 最高交 易金 额为 人民 币 1,500 万元。其中，最高 采购额1,200 万元，最高销售额为 300 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十四）以 2 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了 关 于与 浙江建 工装 饰集成 科技 有限公 司 2022 年度 日常 关联 交易 情况预 计的 议案。同意公司（包括公司的分、子公司）与 浙 江 建 工 装 饰 集 成 科 技 有 限 公 司 在2022 年度内进行的关 联交易最高交易金额为人民币 3,000 万元。其中，最高
16、销售额为3,000 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十 五）以1 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了关 于 控 股子公 司与 关联方 开展 应收账 款保 理业务 的议 案。本次关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司控股子公司与关联公司开展应收账款保理业务有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，同意控股子公司与关联方开展应收账款保理业务事项。关联监事 陈定
17、、龙根已回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十 六）以 3 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权的 结果 审议通 过了 关于 2021年 度内 部控制 自我 评价报 告。监事会已经审阅了 关于 2021 年度内部控制 自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告符合 企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运作 及其他相关文件的要求；自我评证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 6 价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需
18、要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。（十 七）以3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了关 于 拟 续聘立 信会 计师事 务所（特殊 普通 合伙）的议 案。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（十 八）以3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了 关 于公 司董事、监 事、高 级管 理人员 2021 年度奖 金的 议案。根据公司2021年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放2021年度奖金如下：1、提取、发放董事、监事2021年度奖金共计416,908元，授权董事长具体执行。2、提取
19、、发放高级管理人员 2021 年度奖金共计 174,799 元，授权总经理具体执行。本议案第1议项尚需提交2021年年度股东大会审议。（十 九）以3票 同意，0票 反对，0 票弃 权的结果 审议 通过了 关于公司 董事、监 事、高级管 理人 员2022年 度薪酬 政策 的议案。本着合理有据、慎重有度、有奖有罚 的原则，对公司2022年度薪酬政策制定如下：1、优 化薪 酬结 构，增 强薪酬 弹性，实 现以 业 绩为导 向的 薪酬 体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并 与公司整体经营绩效挂钩。2、深 化绩 效管 理，推
20、行刚性 的业 绩导 向考 核 机制。各单 位根 据公司 战略层层分解 设定关 键绩 效指 标，并 签订 绩效 考评 协议书。根 据绩 效达 成情况 进行考评，将 考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。3、加 强建 设内 部人 才 培养机 制，包括 对高 层 管理后 备人 才培 养、关 键技术人才培养及海外人才培养。4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（二十）以3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权的结 果审 议通过 了海 鸥住 工董证券代码：002084 证券简称：海鸥 住工 公告编 号：2022-007 7 事
21、会关 于募集 资金 2021 年度 存放与 使用 情况的 专项 报告。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（二十 一）以 3 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权的 结果 审议通 过了 关于 控股孙 公司 苏州有 巢氏 家居有 限公 司确认 资产 处置收 益的 议案。公司本次控股孙 公司就非住宅类房屋拆迁补偿事项确认资产处置收益 符合企业会计准则 及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次控股 孙公司就非住宅类房屋拆迁补偿事项 确认资产处置收益 后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次控股 孙公司确认资产处置收益事项。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。（二十 二）以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃 权的 结果 审议通 过了 关于 2021年 度计 提资产 减值 准备的 议案。公司本次计提资产减值准备符合 企业 会计准则 及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。三、备 查文件 1、海鸥住工第 七届监事会第一次会议决议。特此公告。广州海鸥 住宅工业股份有限公司监事会 2022 年4 月15 日
