1、证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码：2020-03 深圳 市特 发信 息 股份 有 限公 司 关于 调整募 集资金投资项目投资进度 的 公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 12 月31 日召开董事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议，审议通过了 关于调整募集资金投资项目投资进度的议案，同意公司将募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31日。现就相关事项说明如下：一、募投 项目 概 述（一）募 集资 金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市特发信息股份有限公司
2、公开发行可转债公司债券的批复（证监许可20181627 号）核 准，公司 于深 圳证 券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债4,194,000.00 张，每张面值为100 元，募集资金总额为人民币419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民 币1,250,800.00 元，余额 为人 民币418,149,200.00 元，另外 扣除 保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含 税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22 元。该次募集资金到账时间为2018 年 11 月22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事
3、务所（特殊普通合伙）审验，并于2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字201848330007 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签 署了相应的募集资金三方监管协议。本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。（二）募 集资 金 使用 情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司可转换债券募集资 金使用情况如下：单位：人民币万元 募投项目名称 募集资金承诺投资总额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度 项目达到预定可使 用状态日期 特发信息厂房建设及特发光
4、纤扩产项目 20,065.00 14,483.50 72.18%2020 年 特发东智扩产及产线智能化升级项目 14,680.00 4,128.98 28.13%2019 年 成都傅立叶测控地面站数据链系统项目 7,195.00 558.26 7.76%2021 年 二、募投 项目 延 期的 具体 情况及原因（一）募 投项 目 延期 的具 体情 况 公司于2019 年 12 月31 日召开董事会第七届十七次会议、监事会第七届第九次 会议，审议 通过 了 关于调整募集资金投资项目投资进度的议案，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合 行业发展状况、公司 战略 规划 以及 内外部环 境等 因素
5、，在项 目投 资总 额、实施 主体 及内 容不 变的 情况 下，同意公司将募集资 金投 资项 目“特 发东 智扩 产及 产线 智能 化升 级项 目”达到 预定 可使 用状 态时间调整为2020 年12 月 31 日。具体如下：项目名称 本次调整 前 预计项目 达到预定可使用状态日期 本次调整后预计项目 达到预定可使用状态日期 特发东智扩产及产线智能化升级项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日（二）募 投项 目 延期 的原 因 近年 来，通 信技术的不断升级，行业技术和市场发展变化较快，对产线的 技术改进提出了更高 的 要求。为紧跟行业未来发展方向，增 强项目实
6、施的前瞻性，保持技术和产品的市场竞争力，公司在 积极推进募集资金 投资项目建设的同时，不断优化完善设计方案，以增加产线柔性，在提高效率的 基础上，谋取 产线 升级的空 间。结合 公司 前期 的项 目实 践 情况，为 保证项目实施效果 和提高募集资金使用效率，优化 投资 建设 节奏，经公 司审 慎研 究论 证后，决定 对该 项目 计划 进度 规划进行调整，拟将该项目 达到预定可使用状态时间 延长至2020 年 12 月 31 日。三、募投 项目 延 期对 公司 经营 的影 响 公司本次对部分募投项目 实施进度进行调整是根据公司行业背景、战略布局、市场环境等因素的变化，以及公司募投项目实施情况做出
7、的 审慎决策，本次 调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。调整募投项目进度是为了合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。四、相关 审批 程 序和 审核 意见（一）董 事会 审 议情 况 2019 年 12 月31 日，公司 董事会第七届十七次会议审议通过了关于调整募集资金投资项目投资进度的议案，同意公司将募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为20
8、20 年12 月 31日。本议案无须经过股东大会审议。（二）独立 董事 意见 公司 对“特 发东 智扩 产及 产线 智能 化升 级项 目”实施 进度 进行 调整，是根 据近年行业技术和市场的发展状况，结合公司发展战略，为增强项目实施的前瞻性，保持技术和产品的市场竞争力，不断优化完善设计方案，并根据募投项目的实际进展 情况，基于 审慎 原则 作出 的决 策。本次 调整 募投 项目 的实 施进 度，未 调整项目的投资总额和建设规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于投资效益的更好发挥。本次 延期 履行 了必 要的 审议 程序，符合
9、有关 法律 法规、规范 性文 件及 公 司章程、公司 募 集资 金管 理制 度 的相 关规 定，同意 对本 次部 分募 投项 目投 资进度进行调整。（三）监事 会意 见 2019 年 12 月 31 日，公司监事会第七届九次会议审议通过了关于调整募集资金投资项目投资进度的议案。公司监事会认为，公司 本次 调整 募投 项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”的建设期限，是根据公司战略规划和经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的 投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序，符合
10、有关法律法规、规范 性文 件及 公 司章 程、公司 募 集资 金管 理制 度 的相 关规 定，同意公 司将“特 发东 智扩 产及 产线 智能 化升 级项 目”达到 预定 可使 用状 态时 间调 整为2020 年12 月 31 日。（四）保荐 机构 核查 意见 经核 查，长城 证券 认为 公司 本次 募投 项目的延期未调整募集资金投资项目的投资 内容、投资 总额 和建 设规 模，不存 在变 相改 变募 投资 金投 向和 损害 股东 利益的情 形，不会 对公 司的 正常 经营 产生 重大 不利 影响，符合 公司 长期 发展 规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
11、了同意意 见，符合 证 券发 行上 市保 荐业 务管 理办 法、深 圳证 券交 易所 股票 上市规则、上 市公 司监 管指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深 圳证 券交 易所 主板 上市 公司 规范 运作 指引 等有 关规 定。综上，保荐机构对公司募集资金投资项目的延期事项无异议。五、备查文件 1、深圳市特发信息股份有限公司 董事会第七届十七次会议决议；2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第七届九次会议决议；3、深圳市特发信息股份有限公司独立董事关于调整募 集资金投资项目投资进度的独立意见；4、长城证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有 限公司募集资金投资项目延期的核查意见。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司 2020 年1 月 2 日
