1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-020 浙 江万 丰奥 威汽 轮股 份有 限公 司 关于 2022 年 度日常 关联 交易 预计 的公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。一、日 常关联 交易 基本情 况 1、日常 关联交 易概 述 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）为确保 2022 年度公司经营计划的顺利实施，将向关联方新昌纺器投资基金协会、万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有 限公司、浙江日发精密
2、机械股份有限公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司采购机器设备及配件、接受劳务、房屋租赁、物业服务、机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰钻石飞机复合材料制造有限公司提供修理、销售航材设备、出租飞机、出租房屋等。以上日常关联交易预计不超过 21,650 万元。根据深圳证券交易所 股票上市规则的 相关 规定，本次交易事项构 成关联 交易。2、日常 关联交 易审 批情 况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第 十八次会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了 关于 2022 年度日 常关联交易预计的议案，关联董事赵亚红、陈
3、滨、董瑞平、陈 韩霞回避 了 表决，独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 意 见 和 明确同意的独立意见，本议案尚 需提交公司股东大会审议。二、预 计日常 关联 交易类 别和 金额 公司结合 2022 年 以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2022 年度经营计划进行总体分析，对公司 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：单位：万元 关联交易类别 关联人 关联 交易内容 关联交易定价原则 2022 年预计金额 截止 目前已发生金额 2021 年实际发生金额 采购/租赁/接受劳务 新昌纺 器投 资基 金协会 房屋租 赁 在 有 市 场可 比 价 格的情况 下，参 照 市 场价
4、格确 定，在 无 市 场可 比 价 格的情况 下，在参 考 成本 基 础 上双 方 协 商确定 50 0 42.50 万丰锦 源控 股集 团有限公 司及 其下 属子公司 注 采购模 具；租 入厂房；采 购水、电、采暖等 3,000 280.23 555.35 浙江万 丰科 技开 发股份有 限公 司 采 购 机 器 设 备 及配件 6,270 437.30 1,054.53 浙江日 发精 密机 械股份有 限公 司及 其下属子 公司 注 采购 机 器 设 备 及配件；设 备维 护等 1,900 190.62 829.37 万丰奥 特控 股集 团有限公 司及 其下 属子公司 注 租赁房 屋、物 业服
5、务；采购 部件；机场 及 试 飞 调 机 服务等 3,800 318.78 2,299.77 销售/出租 万丰奥 特控 股集 团有限公 司及 其下 属子公司 注 提供修 理、销 售航材 设 备、出 租 飞机、房 屋出 租 2,550 34.06 1,308.24 青岛万 丰钻 石飞 机复合材 料制 造有 限公司 销售航 材、设 备等 4,080 946.84-合计 21,650 2,207.83 6,089.76 注：因 关联 方及 其下 属公 司与公 司及 子公 司发 生日 常关联 交易 的 关 联主 体众 多，对 于预 计发生交易 金额 未达 到公 司上 一年度 经审 计净 资 产 0.5
6、%的关联 人，以同 一实 际控 制人为 口径 进行 合并列示。公司在进行年度日常交易预计时，主要从各项关联交易的总规模来考虑，与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求和业务发展情况而定。三、关 联人介 绍和 关联关 系 1、新昌 纺器投 资基 金协 会 法人代表人：吴良定 注册资本：6,000 万元 成立日期：1993年1月15日 住 所：新昌工业区（后溪）经营范围：维护本协会 会员的合法权益，对协 会基金行使占有权、投 资权、使用权、权益权、处分权。与公司的关 联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。新昌纺器投资基金协会 依法存续且经营情况正 常，财务状况良好，具 备良好 的履约能力。2、
7、万丰 锦源控 股集 团有 限公 司 法人代表人：陈爱莲 注册资本：35,000 万元 成立日期：2008年1月3日 企业类型：其他有限责任公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号 经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询，智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。万丰锦源控股集团有限 公司依法存续且经营情 况正常，财务状况良好，具备 良好的履约能力。3、浙江 万丰科 技开 发股 份有 限公司 法人代表人：吴锦华 注册资本：6000万元人民币 成立日期：1992年7月27日 企业类型：其他股份有限
8、公司（非上市）住 所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路999号 经营范围：机 器 人 及 自 动 化 系 统 集 成，智 能 铸 造、制 芯 装 备 及 模 具，工 业 炉 的研发、生产、销售、工 程安装施工及相关的技 术咨询与服务；货物进 出口、技术进出口。与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。浙江万丰科技开发股份 有限公司 依 法 存 续 且 经 营 情 况 正 常，财 务 状 况 良 好，具备良好的履约能力。4、浙江 日发精 密机 械股 份有 限公司 法人代表人：吴捷 注册资本：862,899,328 元 成立日期：2000年12月28日 企业类型：其他股份有限公司（上市
9、）住 所：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 经营范围：数 控 机 床、机 械 产 品 的 研 发、生 产、销 售，航 空 零 部 件 的 研 发、加工、销售，航天、航空 器及设备的研发、生产、销售，计算机软硬件 的研发、销售，经营进出口业务。与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。浙江日发精密机械股份有限公司依 法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。5、万丰 奥特控 股集 团有 限公 司 法人代表人：陈 滨 注册资本：12,000 万元 成立日期：1998年3月4日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住 所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）经营范围：实业投
10、资；生产销售：汽车、摩托 车零部件、机械及电子 产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。与公司的关联关系：为公司的控股股东。万丰奥特控股集团有限公司 依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。6、青岛 万丰钻 石飞 机复 合材 料制造 有限 公司 法人代表人：刘剑平 注册资本：10,000 万元 成立日期：2020年12月8日 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住 所：山东省青岛市莱西市店埠镇航空产业园17号 经营范围：民用航空器零部件制造；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口。与公司的关联关系：控股股东控制的企业。青岛
11、万丰钻石飞机复合 材料制造有限公司 依 法 存 续 且 经 营 情 况 正 常，财 务 状 况良好，具备良好的履约能力。四、关 联交易 定价 依据 公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平 等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格参照市场价格制定，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格确定，在无市场可比价格的情况下，在参考 成本基础上双方协商确定。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。五、关 联 交易 目的 和对上 市公 司的影 响 1、关联交易的目的 为保障 公司 2022 年度经营计划的顺利实施，公司充分利用关联方拥有的优质资源服务公司生产经营，通过专业化协作
12、，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。2、对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围，有利于提高公司生 产经营能力，不存在损害中小股东利益的 情形。根据 2021 年度 关联交易发生额和 2022 年度预计额度，公司关联交易价格公允且相对稳定，不会对公司的财务状况、经营成果造成影响，不会影响公司的独立性。六、独 立董事 事前 认可意见 和 独立意 见 1、事 前认可意见 经认真核查公司提交 的关于 2022 年度日常关联交易预计事项的相关资料，基于独立判断，我们认为：公司 采购机器设备及配件、接受劳务、房屋租 赁、物业服务、机场及试飞调机服务等，以及提供修理、销售 航材设
13、备、出租飞机、房屋出租等关联交易系日常生产经营 所需的正常交易，不存 在损害公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形，没有违反相关法律法规的规定。同意将 2022 年度日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。2、独立意见 经核查，我们认为：公司 2022 年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，交易事项决策程序符合公司法、深 圳证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程和 公司关联交易公允政 策制度的有关规定，董事会审议该项议案时关联董事回避 了表决，关联交易价格 公允且相对稳定，不存 在损害中小股东利益的情形，不会对 公司的财务状况、经营 成果
14、造成影响，不会影 响 公司的独立性，不会因此类交易而 对关联人形成依赖或被 其控制，事前也已得到 我们的认可。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。七、监 事会意 见 监事会认为：公司 2022 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规 定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。八、备 查文件 1、公司 第七届董事会第 十八次会议决议；2、公司 第七届监 事会第十二次会议决议；3、独立董事关于 第七届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见。特此公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2022 年 4 月 29 日
