1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2021-051 浙 江万 丰奥 威汽 轮股 份有 限公 司 2021 年第 二次 临时 股东 大会 决议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会 议召开 情况 1、会议通知情况 公司董事会于2021 年8 月4 日在证券时报 及公司指定信息披露网 站 巨潮资讯网（）上公告了召开本次股东大会的会议通
2、知和审议事项。2、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年8月19日下午14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。（2）通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为：2021 年8 月19 日 上 午9:15 至 下午15:00。3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生 二、会 议出席 情况 公司已 实 施 股 份
3、回 购，根 据 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 回 购 股 份 实 施 细 则 的相关规定，上市公司回 购专用账户中的股份不 享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数 时应当扣减回购专用账 户中的股份数，即公司 本次股东大会有表决权股份总数为 2,072,107,520 股。1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 47 人，代表股份数额 1,044,380,490 股，占公司有表决权股份 总数的 50.4018%。2、现场会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 5 人
4、，代 表 股 份 数 额834,977,005 股，占公司 有表决权股份总数的 40.2960%。3、网络投票情况 通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东42 人，代 表 股 份 数 额209,403,485 股，占公司 有表决权 股份总数的10.1058%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 42 人，代表股份数 额 28,845,913 股，占公司 有表决权股份总数的 1.3921%。公司董事、监事、高级 管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务 所
5、律师 列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议 案审议 情况 本次股东大会按照会议 议程审议了议案，并采 用现场记名投票与网络 投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：1、审议 通过了 关 于增 加子 公司贷 款额 度的议 案 表决结 果：1,043,144,290 股同 意，1,236,200 股 反对，0股 弃权，同 意 股数占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8816%。其中持股5%以下（不含 持 股5%）的中 小 股东 表 决 情 况为：27,609,713 股同意，1,236,200 股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的9
6、5.7145%。2、审议 通过了 关 于增 加对 子公司 提供 担保的 议案 表决结 果：1,043,144,290 股同 意，1,236,200 股 反对，0股 弃权，同 意 股数占 出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8816%。其中持股5%以下（不含 持 股5%）的中 小 股东 表 决 情 况为：27,609,713 股同意，1,236,200 股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股 份总数的95.7145%。四、律 师出具 的法 律意见 公司本次股东大会的召 集和召开程序，出席本 次股东大会人员资格、召集人 资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合 公司法、股东大 会规则、网络投票细则等法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。五、会 议备查 文件 1、公司2021年第 二次临时股东大会决议。2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 20 日
