1、股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-095 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年 第 五 次 临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会 议 召开 情 况 1、会议通知情况 公司董事会于2018年8月29日在 证券时报 及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项
2、。2、会议召开时间：现场会议召开时间：2018年9月13日下午14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年9月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。（2）通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为：2018 年9 月12 日 下午15:00 至2018年9 月13日下午15:00 期间的任意时间。3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士 二、会 议 出席 情 况 1、出席会议的
3、总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份数额 1,439,298,023 股，占公司总股份数的 65.8151%。2、现场会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 6 人，代 表 股 份 数 额1,115,010,855 股，占公司总股份数的 50.9864%。3、网络投票情况 通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东10 人，代 表 股 份 数 额324,287,168 股，占公司总股份数的14.8288%。上述参加会议的股东中，中小股东 及委托投票代理人（中
4、小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 13 名，代表股份数额 203,435,396 股，占公司 总股份数的 9.3025%。公 司 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 出 席 了 会 议，国 浩 律 师（杭 州）事 务 所 律 师 列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议 案 审议 情 况 本 次 股 东 大 会 按 照 会 议 议 程 审 议 了 议 案，并 采 用 现 场 记 名 投 票 与 网 络 投 票 相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：1、审 议 通过 了 关 于万 丰 镁 瑞 丁新 材 料
5、科 技有 限 公 司 购买 丰 泽 园 资产 的 议 案 表决结果：331,800,234 股同意，49,300 股反对，0 股弃权，1,107,448,489 股回避，同意股数 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9851%。其中持股 5%以下（不 含持股 5%）的中小股东表决情况为：203,386,096 股同意，49,300 股反对，0 股弃 权，同意股 数 占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9758%。四、律 师 出具 的 法 律 意见 贵 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序，出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 资 格、召 集 人资 格 及 会 议 表 决 程 序 和 表 决 结 果 等 事 宜，均 符 合 公 司 法、股 东 大 会 规 则、网 络 投 票 细 则 等 法 律、行 政 法 规、规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定，本 次 股东大会通过的决议合法、有效。五、会 议 备查 文 件 1、公司2018年第五次临时股东大会决议。2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。浙江万丰 奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2018 年 9 月 14 日
