1、 第 1 页 共 7 页 000069 A 2020-35 深圳华侨城股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告 深圳华侨 城股份 有 限公司（以下简 称“公司”）于 2020 年 4 月23 日召 开了 第 八 届董 事会第 二次 会议审 议通过 了 关于续 聘会计 师事务 所的议案，同意 继续聘请 信永中 和 会计 师事 务所(特殊普通合伙)（以下 简称“信永中和”）为 公 司 2020 年度会计 师事务所，聘 期一年。本事项 尚需提交 公司股 东 大会审议。现将相 关事宜公 告如下：一、拟聘任 会计师事务所事项 的情况说明 公司于2020 年4 月23 日召开了第 八届 董事会
2、第 二次会 议 审议通过了 关 于续聘 会 计师事务 所的议 案，鉴于信永 中和2019 年执业过程中坚 持独立 审 计原则，勤勉尽 职，公允独 立地发 表 审计意见，切实 履 行 了 审 计 机 构 的 职 责，从 专 业 角 度 维 护 了 公 司 及 股 东 的 合 法 权益，结合 公司实 际 情况、未 来的业 务 发展和审 计需要，经公司慎 重调查和考虑，拟继 续 聘请信永 中和为 公 司 2020 年度会 计师 事务所，承担年度财 务报表 审 计及内控 审计工 作，聘期一年。本 次续 聘 会计师 事务所事项 尚需提 交 股东大会 审议，并提 请股东大 会审议 及 授权公司 经 第 2
3、 页 共 7 页 营 管 理 层 根 据 公 司 年 度 审 计 业 务 量 及 公 允 合 理 的 定 价 原 则 确 定 其 年度审计费 用。二、拟聘任 会计师事务所的基 本信息（一）机 构信息 信永中和 会计师 事 务所（特 殊普通 合 伙）（以 下简称 信 永中和）最早可追 溯到1986 年成立的 中信会 计 师事务所，至今 已有 延续 30 多年的历史，是国内 成立最早、存续时 间最长,也是唯 一 一家与当 时国际“六大”之一 永 道国际有 七年合 资 经历的本 土会计 师 事务所。2000年，信 永中和 会计师 事务 所有限 责任公 司正 式成立，2012 年，信永中和由有 限责任
4、 公 司 成功转 制为特 殊 普通合伙 制事务 所，注册地 址：北京市东 城区朝 阳 门北大街 8 号富 华 大厦 A 座8 层，注册 资本：3,600万元。信永中和 具有以 下 从业资质：1、财政部颁 发的 会计师事 务所执 业 证书；2、首批获准 从事金 融审计相 关业务；3、首批获准 从事 H 股企业审 计业务；4、军工涉密 业务咨 询服务安 全保密 资 质。信永中和 是首批 获 得证券执 业资质 的 会计师事 务所，建立 了完备的质量控 制制度 和 内部管理 制度，从 事过大量 各类证 券 服务业务，拥有一支经 验丰富 的 专业队伍。信永中和 总部位 于 北京，并 在深圳、上海、成 都
5、、西 安、天津、青岛、长 沙、长 春、大连、广州、银 川、济南、昆明、福州、南 京、第 3 页 共 7 页 乌 鲁 木 齐、武 汉、杭 州、太 原、重 庆、南 宁、合 肥 和 郑 州 等 地 设 有23 家境内分 所。信永中和 已加入 ShineWing International（信永中 和国际）会计 网 络，为 ShineWing International 的 核 心 成 员所。信永 中 和 是第一家以 自主民 族 品牌走向 世界的 本 土会计师 事务所，在香港、新 加坡、日本、澳大利 亚、巴基 斯坦、埃 及、马来 西亚、英 国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国 设有 13 家境外成员
6、 所（共 计 56 个办公 室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际 会 计公 报，简 称 IAB）公 布的 国 际会 计机构全球 最新排 名 位列第 19 位。（二）人 员信息 截止2020 年 2 月 29 日，信永中和合 伙 人（股东）228 人，注册会计师1679 人（2018 年末为1522 人）。从业人员数 量 5331 人，从事过证券 服务业 务 的注册会 计师超过 800 人。拟 签字 项目 合伙 人罗 玉成，注 册会 计师，1993 年 开 始从事 注 册会计师业 务，至今 为多家公
7、 司提供过 IPO 申报审计、上市 公司年报 审计和重大 资产重 组 审计等 证 券业务。拟 签字 注册 会计 师詹 妙灵，注 册会 计师，2015 年 开 始从事 注 册会计师业 务，至 今 为多家公 司提供 过 上市公司 年报审 计 等证券业 务。（三）业 务信息 信永中和 2018 年度 业务收入为173,000 万元，其中，审计 业务收入为144,600 万 元，证券 业务收 入 为 59,700 万元。第 4 页 共 7 页 截止2020 年 2 月 29 日，信永中 和上市 公司年报 审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股 项目 13 个，A+H 项目
8、 9 个,A+B项目4 个，B 股项 目 1 个，港股项 目（不含 H 股）54 个。信永中和 在公司 相 关行业有 丰富的 经 验，服务 过的客 户 包 括招商蛇口、蓝 光发展、大悦城、北京城 建。（四）执 业信息 信永中和 及其从 业 人员不存 在违反 中 国注册会 计师职 业 道德守则对独 立性要 求 的情形。拟安排的 项目负 责 合伙人（签字注 册 会计师）罗玉成 先 生，中国注册会计 师，现 为 信永中和 会计师 事 务所（特 殊普通 合 伙）审计 业务合伙人，自 1993 年开始一 直专职 从 事注册会 计师审 计 业务，至今 为多 家公司 提供 过 IPO 申 报审 计、上市公
9、司年报 审计 和内控 审计及 重大资产重 组审计 等 证券业务。拟安排的 独立复 核 合伙人邓 登峰先 生，注册会计 师，现为 信永中和会计师 事务所（特殊普通 合伙）审 计业务合 伙人，未 在其他机 构兼职。2005 年 开始 从事 注册 会计师 业务，至今 为多家 公司提 供 过 IPO申报审计、上市 公 司年报审 计和重 大 资产重组 审计等 证 券业务。拟安排的 项目负 责 经理（签 字注册 会 计师）詹 妙灵女 士，中国注册会计师，现为 信 永中和会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计业 务副经理，自 2015 年开始专职 从事注 册 会计师审 计业务 5 年，至今为 多家公司提
10、 供过上 市 公司年报 审计等 证 券业务。（五）诚 信记录 第 5 页 共 7 页 近三年，信 永中和 受到证券 监管部 门 行政处罚 一次、行 政监管措施六次，无刑事 处 罚和自律 监管措 施。本次拟安 排的项 目 签字合伙 人、项 目签 字注 册会 计师最 近 三年均未受到刑 事处罚、行政处罚、行政 监 管措施和 自律处 分 的情况。（六）投 资者保 护 能力 信 永 中 和 已 购 买 职 业 保 险 并 涵 盖 因 提 供 审 计 服 务 而 依 法 所 应 承担的民事 赔偿责 任，2018 年度所 投的职 业保险，累 计赔偿 限 额 15,000万元。三、拟 续聘会计师事务所 履行
11、的程序（一）公 司董事 会审 计委员会于 2020 年4 月 21 日召开第 八 届董事会审计 委员 会 2020 年度第三次 会议，审议了 关于 续 聘会计师 事务所的议 案，对 信永中和 的独立 性、专业能力、投资 者保护能 力等方面进行 审查，认 为 信永中 和 具备 为 公司服务 的资质 要 求，能够胜 任审计工 作，同意 继 续聘请 信 永中和 为 2020 年度的审 计服 务机构，同意将该事 项提交 第 八 届董事 会第 二 次 会议审议。（二）公 司第 八 届董 事会第 二 次会议于2020 年 4 月 23 日审议通过 关于 续聘会 计 师事务所 的议案，同意继 续聘请 信 永
12、中和 为 本公司 2020 年度会 计师 事务所，承担年 度 审计工作。本次 续 聘会计师 事务所事项 尚需提 交 股东大会 审议，并提 请股东大 会审议 及 授权公司 经营 管 理 层 根 据 公 司 年 度 审 计 业 务 量 及 公 允 合 理 的 定 价 原 则 确 定 其 年度审计费 用。四、独 立董事的事前认可 和独立意见 第 6 页 共 7 页（一）事 前认可 意 见：经审 查，信 永 中和 是经 中华人 民 共和国财政部和中 国证券 监 督管理委 员会批 准，具有从事 证券相 关 业务资格 的会计师事 务所，拥 有较为丰 富的上 市 公司执业 经验，能 够坚持独 立审计原则，勤
13、勉尽 职，公允独 立地发 表 审计意见，有利 于 保护上市 公司及其他股 东利益、尤其是中 小股东 利 益，满足公 司财务 审计和内 控审计等要求，独立 董事 一致同意 将此事 项 提交于 2020 年4 月23 日召开的第 八届 董事会 第 二 次会议 审议。（二）独 立意见：1、董事 会的表 决程序 符合 公司 法 深圳 证券交 易所股 票上市规则 等法律 法 规以及 公司章 程 的有关 规定。2、经审 核 信永 中和 的 业务 的资质 情况，独立 董事认 为拟聘 请的信永中 和 具有独 立 的法人资 格，具有 从事证券、期货相 关业务审 计从业资格，能够坚 持 独立审计 原则，勤 勉尽职
14、，公允独 立 地发表审 计意见。聘任 信 永中和 能够满足 公司对 于 审计工作 的要求，聘任决策 程序符合法律、法 规和 公司章程 的 规定，没有损害 公司及 股 东的利益。同意继续 聘请 信 永 中和 为公 司 2020 年度会计师 事务所，承担年度 审计工作，并在审 议 通过后提 交公司 2019 年度股东 大会审 议。五、备 查文件（一）董 事会决 议；（二）董 事会审 计 委员会纪要；（三）独 立董事 签 署的事前 认可和 独 立意见；（四）信永 中和 营 业执业证 照，主要 负责人和 监管业 务 联系人信 第 7 页 共 7 页 息和联系 方式，拟 负责具体 审计业 务 的签字注 册会计 师 身份证件、执业证照和 联系方 式。特此公告。深圳华侨 城股份 有 限公司 董 事 会 二二 年四月 二 十八日
