1、 第 1 页 证券 代码：000069 证券简 称：华侨城 A 公告编 号：2022-21 深圳华侨城股份有限公司 关于 召开 2021 年年度股东大会通知的公告 本 公 司及 董事 会全 体 成员 保证 公告 内容的 真 实、准 确、完整，没有 虚 假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。一、召开 会议 基本 情 况（一）股东大会 届次：2021 年年度 股东大 会（二）召集人：深圳华 侨城股 份有限 公司董 事 会 2022 年 4 月 7 日，公 司第八 届董 事会第 六 次临时 会议审 议通过了关于 召开 2021 年年度 股东 大会的 议 案。（三）本 次股东 大会的 召集、召开所
2、 履 行的程序 符合有 关法律、行政法规、部 门规章、规范性文 件、深 圳证券交 易所业 务规则 和公司章程等的 有关规 定。（四）召 开时间：现场会议 时间：2022 年 4 月 29 日（星 期 五）15：00 网络投票 时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年 4 月 29 日（星期 五）9：159：25，9:30 11:30 和 13：0015：00；2、通过深 圳证券 交易所 互联网 投票系 统 投票的具 体时间为 2022年 4 月 29 日（星期 五）9：15-15：00 期间的任 意时间。第 2 页（五）会议的召 开方式：本 次股东 大会 采用现
3、场 表 决与 网络投 票相结合的 方式召 开。公司股东 应严肃 行使表 决权，投票表 决 时，同 一股份只 能选择 现场投票、深圳证 券交易 所交易 系统投 票、深圳 证券交易 所互联 网系统投票中的 一种，不能 重复投 票。如果同 一股份通 过现场、交 易系统 和互联网重 复投票，以第 一次投 票为准。（六）股 权登记 日：2022 年 4 月 22 日（星期 五）（七）出 席对象：1、股 权登记 日下午 收市时 在中国 结算 深圳分公 司登记 在册的 公司全体普 通股股 东均有 权出席 股东大 会，并可 以以书 面形式 委托代 理人出席会 议和参 加表决，该股 东代理 人 不必是本 公司股
4、 东。2、公司 董事、监事和 高级管 理人员；3、公司 聘请的 律师；4、根据 相关法 规应当 出席股 东大会 的 其他人员。（八）现场会议 召开地 点：广东省 深圳 市南山区 华侨城 集团办 公楼五楼会 议室 二、会议 审议 事项 本次股 东大会 提案编 码见下 表：提 案 编码 提 案 名称 备注 该列打勾 的栏目可以投 票 100 总 议 案：除累 积投 票 提案 外的 所有 提案 第 3 页 非累积投票提案 1.00 公司 2021 年年度 报告 2.00 公司 2021 年度董 事会工 作报告 3.00 公司 2021 年度监事 会工 作报告 4.00 关于公司 2021 年 年度利
5、 润分配 的 提案 5.00 关于预计 公司 2022 年日 常性关 联交易 的 提案 6.00 关于公 司 2022-2023 年度拟 申请银 行等 金融机构综合融资 授信额 度的提 案 7.00 关于公 司 2022-2023 年度拟 向华侨 城集 团有限公司申请借 款额度 的提案 8.00 关于公司 及控股 子公 司 2022-2023 年度 拟为控参股公司提 供担保 额度的 提案 9.00 关于公 司 2022-2023 年度拟 为参股 公司 提供财务资助的提 案 10.00 关于公 司 2022-2023 年度拟 对项目 公司 提供财务资助进行 授权管 理的提 案 11.00 关于修
6、订 股东 大会规 则的 提案 12.00 关于修订 监事 会议事 规则 的提案 13.00 关 于 购 买 公 司 董 事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 责 任 保险的提案 14.00 关于增补 公司非 独立董 事候选 人的提 案 其中，提案 5.00、7.00 属于关 联 交易事项。上述提案 详见公 司 2022 年 3 月 31 日、4 月 8 日 刊 登在 中国证券报、证券 时报、上海 证券 报 上的 公司 第八届 董事会第 七次会 议决议 公告（公 告编号：2022-09）、关于 2021 年度利润分配预 案的公 告（公告 编号：2022-11）、关于 2022 年 日常关 第
7、4 页 联交易预 计的公 告（公 告编号：2022-12）、关于公司 2022-2023年 度 拟 向 华 侨 城 集 团 有 限 公 司 申 请 借款额 度 的 公 告（公 告 编 号：2022-13）、公 司及控 股子公 司 2022-2023 年 度对控 参股公 司提供担保额度的公告（公告编号：2022-14）、公司及控股子公司2022-2023 年度拟为参股公司 提 供 财 务 资 助 的 公 告（公 告 编 号：2022-15）、关 于 2022-2023 年 度拟 对项目公 司提供 财务资 助进行授权 管 理的 公 告（公 告编 号：2022-16）、第 八 届监 事 会第 九次会
8、议 决 议公 告（公 告 编号：2022-18）、第八 届 董 事会 第 六次 临时 会 议 决 议 公 告（公 告 编 号：2022-19），及 在 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）刊登 的 相关文件。本次股东 大会将 听取 公司 2021 年度 独 立董事工 作报告。三、会议 登记 等事 项（一）登 记方式：法人股东 的法定 代表人 凭股东 账户卡、法人代表 证明书、加盖 公司公章的 营业执 照复印 件和本 人身份 证 登记；委托代理 人出席 的，还需持有法 人授权 委托书（见附件 2）及 出席人身 份证登 记。个人股东 凭股东 账户卡、持股 凭证及 本 人身份证 登记；委托代 理人
9、出席的，还需 持有授 权委托 书及出 席 人身份证 登记。异地股东 可用传 真或电 子邮件 登记。现场出席 会议的 股东及 股东代 理人，请 于会前半 小时携 带相关 证件，到会 场办理 登记手 续。（二）登 记时间：2022 年 4 月 22 日（星期 五）至 2022 年 4 月28 日（星期 四）上 午 9：00-下午 6:00（非工作 时间除 外）。（三）登记地点：广 东省深 圳市南 山区 华侨城集 团办公 楼三层 深 第 5 页 圳华侨城 股份有 限公司 董事会 秘书处。（四）会 议联系 方式：联系人员：刘兴 燕 联系电话：0755-26909069 传真号码：0755-266009
10、36 电子信箱：000069IR 会议费用：与会 股东及 代理人 食宿交 通 费用自理。四、参加 网络 投票 的 具体 操作 流程：本次股东 大会除 现场投 票外，股 东可以 通过深圳 证券交 易所交 易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票 的具体 操作流 程见附件 1。五、备查 文件 1、公司第 八届董 事会第 七次会 议决议；2、公司第 八届董 事会第 六次临时 会议 决 议；3、公司第 八届监 事会第 九次会 议决议。深圳华侨 城股份 有限公 司 董 事 会 二二 二 年四 月 八 日 第 6 页 附件 1：参 加 网络 投票 的具 体 操作 流程 一、网络 投票 的程
11、序 1、深市挂 牌投票 代码：360069 投 票 简称：侨 城投票 2、填报表 决意见 或选举 票数。对于非累 积投票 议案，填报表 决意见，同意、反 对、弃 权。3、股东 对 总 议案 进 行投 票，视 为 对 除累 积 投票 议 案 外的 其 他所有议案表 达相同 意见。在股 东对同 一议 案出现总 议案与 分议案 重复投票时，以 第一次 有效投 票为准。4、如股 东 先 对分 议 案投 票 表决，再 对总 议 案投 票 表 决，则 以已投票表决 的分议 案的表 决意见 为准，其 他未表决 的议案 以总议 案的表决意见为 准；如先对 总议案 投票表 决，再对分议 案投票 表决，则以 总议
12、案的表 决意见 为准。二、通过 深交 所交 易 系统 投票 的程 序 1、投票 时间：2022 年 4 月 29 日的交易 时间，即 9：15 9：25，9:30 11:30 和 13：00 15：00。2、股东可 以登录 证券公 司交易 客户端 通 过交易系 统投票。三、通过 深交 所互 联 网投 票系 统投 票的程 序 1、互 联网投 票系统 开始投票 的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15 至15:00。2、股 东通 过 互联 网 投票 系 统进 行 网络 投票，需按 照 深 圳 证券交易所投 资者网 络服务 身份认 证业务 指 引 的 规定办理 身份认 证，取得“深交 所数
13、字 证书”或“深 交所投 资 者服务密 码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指 第 7 页 引栏目查 阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规 定时 间内通过 深交所 互联网 投票系统进行投 票。第 8 页 附件 2：授 权 委托 书 兹委托 先生（女士）代理 本 单位（本 人）出 席深圳 华侨城股份 有限公司 2021 年年度 股东大 会，并代为 行使表 决权。委托人签 名：证件名 称：证件号码：委托人 账 户号码：委托人持 股数：委托人 持 股性质：受托人签 名：证件名 称：身份证 号 码：受托日 期：委
14、托 人表决 指示（请在相 应的表 决 意见上划）：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议 案：所有提案 非累积投票提案 1.00 公司 2021 年年度 报告 2.00 公司 2021 年度董 事会工 作报告 3.00 公司 2021 年度监事 会工 作报告 4.00 关于公司 2021 年年 度利润 分配的 提案 5.00 关于预计 公司 2022 年日常 性关联 交易的提 案 第 9 页 6.00 关 于 公 司 2022-2023 年 度 拟 申 请 银行 等 金 融 机 构 综 合 融 资 授 信 额 度 的提案 7.00 关 于 公 司
15、2022-2023 年 度 拟 向 华 侨城 集 团 有 限 公 司 申 请 借 款 额 度 的 提案 8.00 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 2022-2023年 度 拟 为 控 参 股 公 司 提 供 担 保 额 度的提案 9.00 关 于 公 司 2022-2023 年 度 拟 为 参 股公司提供 财务资 助的提 案 10.00 关 于 公 司 2022-2023 年 度 拟 对 项 目公 司 提 供 财 务 资 助 进 行 授 权 管 理 的提案 11.00 关于修订 股东 大会规 则的 提案 12.00 关于修订 监事会 议事规 则 的提 案 13.00 关于购买 公司董 事、监事及 高级管 理人员责任 保险的 提案 14.00 关 于 增 补 公 司 非 独 立 董 事 候 选 人 的提案 注：1、每项 议 案只 能 有一 个 表决 意 见，请 在“同 意”或“反 对”或“弃权”的栏 目里划“”；2、在本 授 权委 托 书中，股东 可 以仅 对 总议 案 进行 投 票，视 为对 所有提案表达 相同意 见。股 东对总 议案与 具 体提案重 复投票 时，以 具体提案投票为 准；3、单位委 托须加 盖单位 公章，法定代 表 人需签字；4、授权 委 托书 有 效期 限：自 本 授权 委 托书 签 署之 日 起至 本 次股 东大会结束之 时止。
