1、证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 1 广 州海 鸥 住 宅工业 股份 有限 公司 关于 召开2019 年 第 四 次 临时 股东 大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证 信息披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海鸥 住宅工业 股份有限公司(以下 简称“公 司”、“本 公司”、“海 鸥住工”)第 六 届董事会第 九次临时会议 审议通过了 关于召开2019 年第 四 次临时股东大会的议案，决 定于 2019 年 11 月 18 日（星期 一）召开公司2019 年 第四 次临时股东 大会（以 下简 称“本 次股
2、 东大 会”），审议 董事 会提 交的 相关 议案。本次 股东大会会议的召集、召开符合 中华人民共和国 公司 法、深 圳证 券交 易所 股票 上市规 则 等有 关法 律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件及 公 司章 程 等规 定。现将本次会议的有关事项通知如下：一、会议 召开 的 基本 情况 1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日（星期 一）下午14:30；网络投票时间为：2019 年 11 月17 日 11 月 18 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 18日上午9:30 11:30，下午 13:00
3、 15:00；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统进行网络投票的具体时间为2019 年11 月17 日15:00 至2019 年11 月18 日15:00的任意时间。2、股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期 一）3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式。公司 将通 过深 圳 证券 交易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统向 公 司股 东提 供网 络形式的 投票 平台，公司 股东 可以 在上 述网 络投 票时 间内 通过 深圳
4、 证券 交易 所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 2 6、参加 股东 大会 的方 式：公司 股东 可以 选择 现场 投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第 一次 投票 结 果为 准。网络 投 票包 含 证券 交 易系 统 和互 联 网系 统两 种投 票方式，同一股份只能选择其中一种方式。7、本次股东大会出席对象：(1)截至2019 年 11 月 11 日15:00 交易 结束 后，在中 国证 券登 记结 算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
5、均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在 网络 投票 时间内参加网络投票；(2)公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的见证律师。二、会议 审议 事 项 1、本次会议拟审议以下议案：1.00 关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案 2、上述议案已经公司于2019 年11 月 1 日召开的第 六 届董事会第 九 次临时会议审议通过，详见2019 年11 月 2 日披露于证券时报及巨潮资讯网（)上的海鸥 住工 第 六届董事会第 九 次临时 会议
6、 决议公告（公告编号：2019-101）。3、议案1 涉及关联交易，关联股东 需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。4、议案1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市 公司 的董 事、监事、高级 管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、提案编码 本次股东大会提案编码表：证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 3 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 非累积投票
7、议案 1.00 关于减少上海钦水嘉丁 投资合伙企业（有限 合伙）出资额暨关联交易的议案 四、本次 股东 大 会现 场会 议的 登记 方法 1、登记时间及地点(1)登记时间：2019 年 11 月12 日 8:00 至 2019 年 11 月 14 日 17:00 到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥 住工董事会秘书室。2、登记方式(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
8、 委托 书、委托 人股 东账 户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东 账户 卡、法定 代表 人身 份证 明文 件办 理登 记手 续；委托 代理 人出 席会 议的，须持 加盖 法人 公章 的营 业执 照复 印件、股东 账户 卡、授权 委托 书、法定 代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；(3)异地股东可以传真方式办理登记(传真以11 月14 日 17:00 前到达本公司为准)。(4)出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。五、参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 本次 股东
9、大会，股东 可 以通 过 深交 所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统（地 址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项 证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 4 1、会议联系方式：（1）联系人：陈巍、王芳（2）电话：020-34807004、020-34808178（3）传真：020-34808171 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络 投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股 东大会的进程另行通知。七、备查文件 1、海鸥 住工 第 六届董
10、事会第 九 次临时 会议决议。特此公告。附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 广州海鸥 住宅工业 股份有限公司董事会 2019 年11 月 2 日 证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 5 附件一：参加 网络 投票 的 具体 操作 流程 一、网络 投票 的 程序 1、投票代码：362084。2、投 票简 称：“海 鸥投 票”。3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进 行投票，视为对除累积投 票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
11、对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深 交 所交 易系 统投 票的 程序 1、投票时间：2019 年 11 月18 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联 网投 票系 统开 始投 票的 时间 为 2019 年 11 月 17 日（现 场股 东大 会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 11
12、 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券 代码：002084 证券 简称：海鸥住工 公告 编号：2019-104 6 附件二：授权委托书 兹授权 先生（女 士）代表 本人（单 位）出席 广州 海鸥 住宅 工业 股份 有限 公司2019 年第 四次临时
13、 股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打钩的项目可以投票 100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票议案 1.00 关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案 附注：1、请在“同意”、“反 对”或“弃 权”空格 内填 上“”号。投票 人只 能表 明“同意”、“反 对”或“弃 权”一种 意见，涂改、填写 其他 符号、多选 或不 选的 表决 票无 效，按弃 权处理。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人 受 托人 委托人（姓名或签章）：受托人签名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股票账号：委托股东持有股数（股）：委托日期：年 月 日
