1、股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-019 孚 日 集团 股 份有 限 公司 第 六 届董事会 第 八 次 会 议 决议 公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 六届董 事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 13 日 以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高 管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。
2、会议符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 关于 调整 董事会薪酬与考核委员会委员的议案，鉴于公司董事人员变动，经公司董事会审议并一致同意，决定对 董事会薪酬与考核委员会委员 进行调整，补选 董事张树明先生 为董事会薪酬与考核委员会 委员，与原 薪酬与考核委员会委员张辉玉先生、王贡勇先生组成新的 董事会薪酬与考核委员会，任期至本届董事会届满。二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 关于 调整 公司审计部经理的议案，由于工作原因，原审计部经理秦波先生不再担任 审计部经理，决
3、定聘任 王聚章 先生为公司审计部经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了2018 年第一季度报告。本报告全文详见巨潮资讯网站（）。特此公告。孚日集团股份有限公司董事会 2018 年4 月23 日 附件：王聚章先生：中国国籍，1965 年 9 月生，汉族，专科。历 任公司毛巾厂厂长、床 品 公 司 厂 长、安 全 办 主 任 等 职。现 任 公 司 审 计 部 经 理。持 有 本 公 司 股 份 661,500股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属 于失信被执行人。
