1、股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-046 孚 日 集团 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”或“本 公 司”）第 六 届董事会第 五次会议 通知于 2017 年 11 月 8 日以 书面、传 真和电子 邮件方式发出，2017 年 11 月 18 日在公司 会议室以 现场表决 和通讯表 决相结合的方式召 开。会议 由董事孙 日贵主持，会议应 参加表决 董事 9 人，实 际参
2、加表 决 董事 9 人，会议符 合公司 法及 公司章程 的有关 规定。经与会董 事认真审 议，会议 通过了以 下决议：一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了 关 于调整公 司公开发行可转 换公司债 券方案的 议案。根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求，并 结 合 公 司 财 务 状 况 和 投资计划，公司拟在 本次公开 发行可转 换公司债 券（以 下 简称“可 转债”）募集资金 总额不变【不超过120,000 万元（含120,000 万元）】的前提下，相应调整 募集资金 具体用途，公开发 行可转 债 方案的其 他条款项 不变。公司本次 公开发行 可转
3、债方 案调整的 具体内容 如下：1、本次 募集资金 用途（1）调 整前的募 集资金用 途 本次公开 发行可转 债募集资 金总额（含发行费 用）不超 过 120,000.00万元（含 120,000.00 万元），扣除发 行费用后，将投资 于以下项 目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟 以 募 集资金 投 入 金额 1 年产 6500 吨 高档毛巾产品项目 33,159.20 33,000.00 2 高档巾被智能织造项目 25,237.00 25,000.00 3 调整负债结构 62,000.00 62,000.00 合计 120,396.20 120,000.00 上述生产 建设项目
4、将由公司 负责实施。为 抓 住 市 场 有 利 时 机，使 项 目 尽 快 建 成 并 产 生 效 益，在 本 次 募 集 资金到位前，公司 可 根据项目 进度的实 际情况通 过自筹资 金进行部 分投入，并 在 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换。公 司 可 根 据 实 际 情 况，在 不 改 变 投 入 项目 的 前 提 下，对 上 述 单 个 或 多 个 项 目 的 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 进 行 调 整。募 集 资 金 到 位 后，若 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 拟 投 入 募集资金总 额，不足 部分由公 司以自筹 资金解决
5、。（2）调 整后的募 集资金用 途 本次公开 发行可转 债募集资 金总额（含发行费 用）不超 过 120,000.00万元（含 120,000.00 万元），扣除发 行费用后，将投资 于以下项 目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟 以 募 集资金 投 入 金额 1 年产 6500 吨 高档毛巾产品项目 33,159.20 33,000.00 2 高档巾被智能织造项目 25,237.00 25,000.00 3 年产 7500 吨高档巾被系列产品智能制造项目 45,000.00 45,000.00 4 调整负债结构 17,000.00 17,000.00 合计 120,396.20 12
6、0,000.00 上述生产 建设项目 将由公司 负责实施。为 抓 住 市 场 有 利 时 机，使 项 目 尽 快 建 成 并 产 生 效 益，在 本 次 募 集 资金到位前，公司 可 根据项目 进度的实 际情况通 过自筹资 金进行部 分投入，并 在 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换。公 司 可 根 据 实 际 情 况，在 不 改 变 投 入 项目 的 前 提 下，对 上 述 单 个 或 多 个 项 目 的 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 进 行 调 整。募 集 资 金 到 位 后，若 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 拟 投 入 募集资金总
7、额，不足 部分由公 司以自筹 资金解决。本议案需 提交公司2017 年第三次临时 股东大会 审议。关 于 调 整 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 方案的公告（公 告 编 号：临2017-048）全文详见巨潮资讯网站（）。公司独立董 事 对 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 有 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见。以 上 议 案 需提交公司2017 年 第三 次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方 可实施，且 最终以中 国证监会 核准的方 案为准。二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了 关 于调整公 司公开发行可转 换公司债 券预案的 议案。孚日集 团
8、股份有 限公司公 开发行可 转换公司 债券预案（修订 稿）全文详见 巨潮资讯 网站（）。公司独 立董事对 公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。本议案需提交公司2017年第 三 次临 时股东大 会审议。三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了 关 于调整公 司公开发行可转 换公司债 券募集资 金运用的 可行性分 析报告的 议案。孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 运 用 的可 行 性 分 析 报 告（修 订 稿）全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（）。公 司独立董 事对公开 发行可转 换公司债 券有关事项发
9、表了独立意见。本议案需提交公司2017年第 三 次 临 时 股 东 大 会审议。四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了 关 于调整公 司公开发行可转 换公司债 券摊薄即 期回报及 填补措施 的议案。关于公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 公 告（公告编号：临2017-049）全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（）。公 司独立董 事对公开 发行可转 换公司债 券有关事项发表了独立意见。本议案需提交公司2017年第三次临时 股 东 大 会审议。五、以9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 召 开2017 年第三 次临 时 股东大 会的议案。2017 年12 月5 日（星 期 二）下 午2:30 在 公 司 多 功 能 厅 召 开 公 司2017第三次临 时 股东大 会，审议 上述第 一 至 第四项 议案。关 于 召 开2017 年第三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（公 告 编 号：临2017-050）详见 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日报和巨 潮资讯网 站（）。特此公告。孚日集团 股份有限 公司董事 会 2017 年11 月18日
