1、 独立董事述职报告 目 录 独立董事 曹 悦2018 年度述 职报告 2 独立董事 李永泉 2018 年度述 职报告 5 独立董事 陈 俊2018 年度述 职报告 8 2 独立董事曹悦2018年度述职报告 本人作为 万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中华人民共和国 公司法、关 于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深 圳 证券交 易 所 中企业 板 上 市公司 规 范 运作指 引、关 于 在 上市公 司 建 立 独立董事制度的指导意见、公司独立董事工作制度 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥 了
2、 独 立董事 及 各 专 门委 员 会 的作用,切 实维护 了 公 司和股 东 尤 其 是社会公众股股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况简要汇报如下：一、年 度 履职 概 况（一）公司召开会议次数 1、2018年度公司召开了10 次董事会。2、2018年度公司召开了2 次股东大会。（二）本人出席董事会会议情况 2018 年度公司共召开了10 次董事会会议，本人亲自出席了10次会议，共发表独立意见6次，没 有委托 出 席 和缺席 会 议 的情况。本 人能按 时 出 席董事 会 会 议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018 年度，本人对提交
3、董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。（三）本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自列席其中2次会议。二、出 席 董事 会，发 表独 立 意 见 情况 会议 届次 发 表 独 立 意见 的 议 案 或事 项 是否提出异议 会议时间 七届七 次董事会 1、关于公司继续筹划重大资产 重组暨申请继续停牌事项的独立意见；2、关于第七届董事会 独立董事及第七届监事会外部监事薪酬的独立意见。否 2018.2.27 3 七届八 次董事会 1、关于续聘公司 2018 年度审计机构事项的事前认可意见；2、关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
4、和对外担保情况的独立意见；3、关于2017 年度利润分配预案 的独立意见；4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司2018 年度审计机构的独立意见；6、关 于 公 司的独立意见；7、关于公司 2017 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；8、关于对全资子公司提供担保的 独立意见；9、关于会计政策变更的独立意见。否 2018.4.18 七届十次董事会 1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见；2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。否 2018.6.13 七届十二次 1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明
5、及独立意见。否 2018.8.28 七届十三次 1、关于公司财务报表格式变更的独立意见。否 2018.10.29 七届十四次 1、关于继续推进重大资产重组事项的独立意见；2、关于聘任公司财务总监事项的独立意见。否 2018.12.12 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。三、保 护 社会 公 众 股 股东 合 法 权 益方 面 所 做 的工 作（一）2018 年除参加公司会议外，本人为公司工作的时间超过十个工作日，对公司财务运作、资金往来的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关 注 公 司的信 息
6、披 露工作，使 公司能 严 格 按照 深 圳 证券交 易所股票上市规则、深圳 证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和公司 信息披露管理办法 的有关规定，在 2018 年度真实、及时、准确、完整的完成了信息披露工作。（三）在落实 保 护 社会公 众 股 股东合 法 权 益方面。公 司严格 执 行 制订的 信息披露管理制度、投资者关系管理制度 等相关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人。4（四）有效履 行 独 立董事 职 责，对于 每 一 个需提 交 董 事会审 议 的 议案，认 真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观
7、、审慎的行使表决权。（五）自身学 习 情 况。我 积 极 学习相 关 法 律法规 和 规 章制度，对 相关法 规 进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其 他 工作（一）未有提议召开董事会情况发生；（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董 事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
8、权益。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独 立董事：曹悦 2019年3月28日 5 独立董事李永泉2018年度述职报告 本人作为 万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 公 司 法、关 于 加强 社 会 公众股 股 东 权益保 护 的 若干规 定、深 圳 证 券 交易所中企业 板上市公司规范运作指 引、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司独立董事工作制度 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了 独 立 董事及 各 专 门委员 会 的
9、 作用,切 实 维护了 公 司 和股东 尤 其 是社会 公 众 股 股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况简要汇报如下：一、年 度 履职 概 况（一）公司召开会议次数 1、2018年度公司召开了10 次董事会；2、2018年度公司召开了2 次股东大会。（二）本人出席董事会会议情况 2018 年度公司共召开了10 次董事会会议，本人亲自出 席了10次会议，共发表独立意见6次，没 有委托 出 席 和缺席 会 议 的情况。本 人能按 时 出 席董事 会 会 议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审
10、议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。（三）本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自列席其中2次会议。二、出 席 董事 会，发 表独 立 意 见 情况 会议 届次 发 表 独 立 意见 的 议 案 或事 项 是否提出异议 会议时间 七届七次董事会 1、关于公司继续筹划重大资产 重组暨申请继续停牌事项的独立意见；2、关于第七届董事会 独立董事及第七届监事会外部监事薪酬的独立意见。否 2018.2.27 6 七届八次董事会 1、关于续聘公司 2018 年度审计机构事项的事前认可意见；2、关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；3、关于
11、2017 年度利润分配预案 的独立意见；4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司2018 年度审计机构的独立意见；6、关 于 公 司的独立意见；7、关于公司 2017 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；8、关于对全资子公司提供担保的 独立意见；9、关于会计政策变更的独立意见。否 2018.4.18 七届十次董事会 1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见；2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。否 2018.6.13 七届十二次 1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见。否 2018.8.28
12、 七届十三次 1、关于公司财务报表格式变更的独立意见。否 2018.10.29 七届十四次 1、关于继续推进重大资产重组事项的独立意见；2、关于聘任公司财务总监事项的独立意见。否 2018.12.12 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。三、保 护 社会 公 众 股 股东 合 法 权 益方 面 所 做 的工 作（一）2018 年除参加公司会议外，本人为公司工作的时间超过十个工作日，对公司财务运作、资金往来的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关 注 公 司的信 息 披 露工作，使 公司能 严 格 按
13、照 深 圳 证券交 易 所股票上市规则、深圳 证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和公司 信息披露管理办法 的有关规定，在 2018 年度真实、及时、准确、完整的完成了信息披露工作。（三）在落实 保 护 社会公 众 股 股东合 法 权 益方面。公 司严格 执 行 制订的 信息披露管理制度、投资者关系管理制度 等相关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人。7（四）有效履 行 独 立董事 职 责，对于 每 一 个需提 交 董 事会审 议 的 议案，认 真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。（五）自身学
14、 习 情 况。我 积 极 学习相 关 法 律法规 和 规 章制度，对 相关法 规 进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其 他 工作（一）未有提议召开董事会情况发生；（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及相关
15、工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独 立董事：李永泉 2019年3月28日 8 独立董事陈俊2018年度述职报告 本人作为 万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 公 司 法、关 于 加强 社 会 公众股 股 东 权益保 护 的 若干规 定、深 圳 证 券 交易所中企业 板上市公司规范运作指引、关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见、公司独立董事工作制度 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了 独 立 董事及 各 专 门委员 会 的 作用,切 实 维护了 公 司
16、和股东 尤 其 是社会 公 众 股 股东的利益。现将本人 2018 年的工作情况简要汇报如下：一、年 度 履职 概 况（一）公司召开会议次数 1、2018年度公司召开了10 次董事会。2、2018年度公司召开了2 次股东大会。（二）本人出席董事会会议情况 2018 年度公司共召开了10 次董事会会议，本人亲自出席了10次会议，共发表独立意见6次，没 有委托 出 席 和缺席 会 议 的情况。本 人能按 时 出 席董事 会 会 议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的
17、情况。（三）本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自列席其中1次会议。二、出 席 董事 会，发 表独 立 意 见 情况 会议 届次 发 表 独 立 意见 的 议 案 或事 项 是否提出异议 会议时间 七届七次董事会 1、关于公司继续筹划重大资产 重组暨申请继续停牌事项的独立意见；2、关于第七届董事会 独立董事及第七届监事会外部监事薪酬的独立意见。否 2018.2.27 9 七届八次董事会 1、关于续聘公司 2018 年度审计机构事项的事前认可意见；2、关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；3、关于2017 年度利润分配预案 的独立
18、意见；4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司2018 年度审计机构的独立意见；6、关 于 公 司的独立意见；7、关于公司 2017 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；8、关于对全资子公司提供担保的 独立意见；9、关于会计政策变更的独立意见。否 2018.4.18 七届十次董事会 1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见；2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。否 2018.6.13 七届十二次 1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见。否 2018.8.28 七届十三次 1、关于公司财务报表
19、格式变更的独立意见。否 2018.10.29 七届十四次 1、关于继续推进重大资产重组事项的独立意见；2、关于聘任公司财务总监事项的独立意见。否 2018.12.12 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。三、保 护 社会 公 众 股 股东 合 法 权 益方 面 所 做 的工 作（一）2018 年除参加公司会议外，本人为公司工作的时间超过十个工作日，对公司财务运作、资金往来的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。（二）持续关 注 公 司的信 息 披 露工作，使 公司能 严 格 按照 深 圳 证券交 易 所股票上市
20、规则、深圳 证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和公司 信息披露管理办法 的有关规定，在 2018 年度真实、及时、准确、完整的完成了信息披露工作。（三）在落实 保 护 社会公 众 股 股东合 法 权 益方面。公 司严格 执 行 制订的 信息披露管理制度、投资者关系管理制度 等相关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人。10（四）有效履 行 独 立董事 职 责，对于 每 一 个需提 交 董 事会审 议 的 议案，认 真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。（五）自身学 习 情 况。我 积 极 学习相
21、 关 法 律法规 和 规 章制度，对 相关法 规 进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其 他 工作（一）未有提议召开董事会情况发生；（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独 立董事：陈俊 2019年3月28日
