1、 1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-36 深圳华控赛格股份有限公司 关于转让两湾基金有限合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关 联 交易 概 述 为了进一步优化深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，公 司 拟 与 同方 金 融 控 股（深 圳）有限 公 司（以下 简 称“同方 金 控”）签 订 出 资转让协议，将持有的 深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下 简 称“两 湾 基 金”）19%的 有 限 合 伙 份 额 全 部 转 让
2、给 同 方 金 控，同 时，后续相应的出资义务也由同方金控承担。交易完成后，本公司将不再持有两湾基金的份额，后续出资也将由同方金控对其进行出资。因公司实际控制人、董事长黄俞先生为同方金控董事长、总经理。同时，深圳 市 华 融 泰资 产 管 理 有限 公 司（以下 简 称“华融 泰”）是本 公 司 控 股股 东，持 有公司266,103,049 股，占公司总股本的 26.43%。同方金控持有华融泰 48%的股份。按照 深圳证券交易所股票上市规则 规定，同方金控为公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据 公司章程 的规定，此次交易事项尚须获得股东大会的批准，公司控股股东华融泰需对该议案回避表决。本
3、次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司已于2017 年7 月13 日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，审议并 通 过 了 关 于 转 让 两湾 基 金 有 限合 伙 份 额 暨关 联 交 易 的议 案，公司 关 联 董 事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了表决。同时，根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则 等的有关规定，公司独立董事 发表了 事前认可 意见，并同意提交 董事会会议进行讨论。董事会会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见。2 二、关 联 方基 本 情 况 企业名称
4、：同方金融控股（深圳）有限公司 企业法人：黄俞 注册资本：人民币447,013.985786 万 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住 所：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务中心28B 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。（“1、未 经有 关 部 门 批准，不 得 以公 开 方 式 募集 资 金；2、不 得 公 开开 展 证 券 类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不 得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；资
5、产管理、投资管理、股权投资（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。股权结构：同方金控为同方股份 100%持股的全资子公司。同方金控最近一年及一期的主要财务数据：单 位：万元 项 目 2017 年 1-3 月（未 经审计）2016 年 度（经 审 计）资产总额 707,575.74 577,146.06 归属于母公司股东的净资产 455,233.34 451,619.08 营业收入 0 1,869.43 归属于母公司股东的净利润 4,042.54 163.45 关联关系：1、华融泰是本公司控股股东，持有公司 266,103,049 股，占公司总
6、股本的26.43%。同方金控持有华融泰 48%的股份。2、公司实际控制人、董事长黄俞先生为同方金控董事长、总经理。按照深圳证券交易所股票上市 规则的规定，同方金控为公司的关联方，本次交易构成关联交易。三、标 的 公司 基 本 情 况 企业名称：深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）类 型：有限合伙企业 3 执行事务合伙人：深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 主要经营场所：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号 南山智园 C3 栋 21楼2102 基金管理人：深圳南山两湾股权投资管理有限公司 经 营 范 围：股 权 投 资；投 资 管 理（不 含 限 制 项目）；受 托资 产
7、 管 理（不 得 从事 信 托、金融 资 产 管 理、证 券 资 产管 理 及 其 他限 制 项 目）；项 目 投 资（具 体 项 目另 行 申 报）（以 上 经 营范 围 法 律、行 政 法 规、国 务 院 规 定禁 止 的 项 目除 外，限 制的项目须取得许可后方可经营）。股权结构：本次交易前，标的公司的 认缴的出资额、出资比例 结构如下：序号 名称 认 缴 出 资额（万 元）出 资 比 例（%）1 同方金融控股（深圳）有限公司 15,000 50 2 深圳市汇通金控基金投资有限公司 9,000 30 3 深圳华控赛格股份有限公司 5,700 19 4 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司
8、 300 1 合计 30,000 100 公司认缴出资额为 5,700 万元，对应两湾基金 19%的份额，实缴出资额为1,710 万元。本次交易后，标的公司的 认缴的出资额、出资比例 结构如下：四、交 易 的定 价 政 策 及定 价 依 据 本次交易的定价经交易各方商议确定。五、交易协 议 的 主 要内 容 公司 同意将其持有两湾基金 19%的份额转让给同方金控。经双方协商，同方金控 以总价款为人民币 1,710 万元 受让标的份额。协议自双方签字盖章并经 公序号 名称 认 缴 出 资额（万 元）出 资 比 例（%）1 同方金融控股（深圳）有限公司 20,700 69 2 深圳市汇通金控基金投
9、资有限公司 9,000 30 3 深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司 300 1 合计 30,000 100 4 司股东会通过后生效。六、交 易 目的 和 对 公 司的 影 响 本次交易有利于进一步优化公司 资产结构。本次交易完成后，公司将不再持有 两湾基金的份额。本次交易符合公司长期利益及发展经营需要，符合有关政策法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成重大负面影响。七、履 行 的审 批 程 序 上述事项已经公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、当 年 年初 至 披 露 日与 该 关 联 人累 计
10、 已 发 生的 各 类 关 联交 易 的 总 金额 年初至披露日公司与同方金控未进行其他关联交易。九、独 立 董事 事 前 认 可和 独 立 意 见 本次 转让深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额的 事项有利于优化公司的 资产结构，有利于公司未来的经营发展。本次交易决策及表决程序符合有关法律法规和 公司章程 的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小东利益的情形。公司第六届董事会第二十九次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合 中华人民共和国公司法 等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及 公司章程 的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。十、备 查 文件 1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；2、独 立 董事 关 于 公 司第 六 届 董 事会 第 二 十 九次 临 时 会 议相 关 事 项 的事 前 认可意见；3、独 立 董事 关 于 公 司第 六 届 董 事会 第 二 十 九次 临 时 会 议相 关 事 项 的独 立 意见。特此公告 深 圳 华控 赛 格 股 份有 限 公 司 董事 会 二 一 七 年 七月 十 五 日
