1、证券代码：002082 证 券简称：万邦德 公告 编号：2018-083 万邦德新材股份有限公司 第七届董事会第十三 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 万 邦 德 新材股 份 有 限公司（以 下简称“公 司”）第 七 届董事 会 第 十三 次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电话及邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 29日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召
2、开及 表决程序符合 中华人民共和国公司法 和 万 邦德新材股份有限公司章程 的有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过2018 年第三季度报告全文及正文；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露于 证券时报、证券日 报、中国证券报、上 海证券报和巨潮资讯网（)的公司 2018 年第三季度报告正文（公告编号：2018-085）；公司 2018 年第三季度报告全文 同日披露于巨 潮资讯网（)。2、审议通过 关于公司财务报表格式变更 的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审议，董事会认为，公司本
3、次财务报表格式变更是根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合 企业会计准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关规定。本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及财务报表格式变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具 体 内 容详见 同 日 披露于 证 券时报、证券 日 报、中 国 证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（)的 关于公司财务报表 格式变更的公告（公告编号：2018-086）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的 公司 独 立 董 事关 于 公 司 财务 报 表 格 式变 更 的 独 立意见。三、备 查 文件 1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十三 次会议决议；2、万 邦德新 材 股 份有限 公 司 独立董 事 关 于公司 财 务 报表格 式 变 更的独 立 意见。特此公告。万邦德新材 股份有限公司 董 事 会 二一八 年十月三十日
