1、证券代码：002082 证 券 简称：万 邦 德 公告编号：2022-036 万 邦 德医药控股 集团股份 有限公司 第 八 届董事会第 十 八 次会 议决议公 告 本 公司 及 董 事 会全 体 成员 保证 信 息披 露 内容 的真 实、准 确、完 整，没 有虚假 记 载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。一、董 事会 会议 召 开情 况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八 届董事会第 十八次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以 邮件、电话、微信 等方式发出，会议于 2022年 8 月 26 日以现场结合 通讯 方式 召开。本次 会议由董事长赵守明先生主持，应 到董
2、事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等 有关规定。二、董 事会 会议 审 议情 况 会议以记名投票表决的方式 审议通过了以下议案：1.审 议通 过了 2022 年半年 度报告 及其摘要 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于证券时报证券日报上海证券报中国证券报和巨潮资讯网（)的2022 年半年 度报告 摘要（公告编号：2022-038）；2022 年 半年度报告同日披露于巨潮资讯 网（)。2.审 议通 过了 关于 投资设立香港子公司 的议 案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意 公司在香港设立全资子公司万邦德（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），通过该公司收购 康臣药业集团有限公司29.50%股权 事项。三、备 查文 件 1.第八届董事会第十八次会议决议。特此公告。万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二二 二 年 八月 二十七 日
