1、 1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2020-52 深 圳华 控赛 格股 份有 限公 司 2020 年 第二 次临 时 股 东大 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特 别提 示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会 议召开 和出 席情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间：现场会议时间：2020 年9 月10 日14:50 网络投票时间：2020 年9 月10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的
2、 具 体 时 间 为：2020 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年9 月10 日9:15 至15:00 期间的任意时间。（三）股权登记日：2020 年9 月4 日（四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦29 层会议室。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（六）主持人：董事柴宏杰先生 公司董事长孙波先生及 副 董 事长张剑女士 因 公 无法出席并主持会议，根据公司章程 及 公司股东大会议事规则 等相关法律法规 的规定，由过半数以上董事
3、共同推举 了董事柴宏杰先生主持了会议。（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法、股票上市规则及公司章程等有关规定。（八）会议出席情况：2 1、参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为459,144,519 股，占公司股份总数的 45.61。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表6 名，代表有表决权的股份数为 458,843,896 股，占公司股份总数的45.58；根据 深圳证 券信息 有限 公司提 供的 数据，参加 网络投 票表 决的股 东及股东代表 11 名，代表有表决权的股份数为 300,6
4、23 股，占公司股份总数的0.0299。出席本次股东大会的中小投资者共计 15 人，代表公司有 表决权股份数36,988,624 股，占公司股份总数的 3.6743%；2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。二、提 案审议 表决 情况 本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项 审议并通过了如下议案：1、审 议关 于修 订公司的 议案 表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
5、的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 458,165,419 99.7868%979,100 0.2132%0 0.0000%其中 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 36,009,524 97.3530 979,100 2.6470 0 0.0000%表决结果：以特别决议表决 通过。2、审 议关 于修 订公司的 议案 表决情况：3 表决结果：通过。3、审 议关 于修 订公司的议 案 表决情况：同意
6、反对 弃权 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 459,131,419 99.9971%13,100 0.0029%0 0.0000%其中 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 36,975,524 99.9646 13,100 0.0354 0 0.0000%表决结果：通过。三、律 师出具 的法
7、律意见（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所（二）经办律师：顾明珠、唐江华（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 和 公司章程 的规定；出席本次股东大会现场会议的人 同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 总 表决情况 459,131,419 99.9971%13,100 0.0029%0 0.0000%其中 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数（股）占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 36,975,524 99.9646 13,100 0.0354 0 0.0000%4 员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文件（一）深圳华控赛格股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；（二）北京市天元（深圳）律师事务所 关 于 深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深 圳华 控赛 格股 份有限 公司 董事会 二 二 年 九 月十一 日
