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类型000068华控赛格:2021年第二次临时股东大会决议公告20211015.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17473675
  • 上传时间:2023-02-18
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    000068华控赛格:2021年第二次临时股东大会决议公告20211015.PDF
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    1、 1 股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2021-44 深 圳 华控 赛 格股 份 有限 公 司 2021 年 第二 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特 别提 示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会 议召开 和出 席情况(一)会议召集人:公司董事会(二)会议召开时间:现场会议时间:2021 年10 月14 日14:50 网络投票时间:2021 年 10 月 14 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

    2、的具体时间为:2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年10 月14 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。(三)股权登记日:2021 年10 月8 日(四)召开地点:深圳 市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦29 层1 号会议室。(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。(六)主持人:董事长孙波先生(七)本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法股票上市规则及公司章程等有关规定。(八)会议出席情况:1、参加表决的总体

    3、情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 9 名,代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 2 455,558,318 股,占公司股份总数的 45.2539。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表3 名,代表有表决权的股份数为 455,433,495 股,占公司股份总数的45.2415;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股东及股东代表 6 名,代表有表决权的股份数为 124,823 股,占公司股份总数的0.0124。出席本次股东大会的中小投资者共计 7 人,代表公司有表决权股份数34,202,423 股,占公司股份总数的 3.3976%;2

    4、、董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的 北京观韬中茂(深圳)律师事务所 律师对本次会议进行了见证。二、提 案审议 表决 情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项 审议并通过了如下议案:1、审议 关 于深圳 市华 控凯 迪投资 发展 有限公 司向 晋建国 际商 业保理(珠海 横琴)有限 公司 申请授 信额 度的议 案;公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席

    5、本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 188,961,669 99.9664%63,600 0.0336%0 0%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 34,138,823 99.8140%63,600 0.1860%0 0%表决结果:通过。2、审议 关 于深圳 市华 控凯 迪投资 发展 有限公 司向 晋建国 际融 资租赁(天 3 津)有 限

    6、公司 申请 授信额 度的 议案;公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 188,961,669 99.9664%63,600 0.0336%0 0%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表

    7、决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 34,138,823 99.8140%63,600 0.1860%0 0%表决结果:通过。3、审 议 关于为 深圳 市华控 凯迪 投资发 展有 限公司 提供 担保的 议案;公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 188,961,669 99.9664%63,600 0.0336%0

    8、 0%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 34,138,823 99.8140%63,600 0.1860%0 0%表决结果:通过。4、审 议 关于补 选白 平彦先 生为 非独立 董事 的议案;4 表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 总表决情况 455,494,718 9

    9、9.9860%63,600 0.0140%0 0%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 34,138,823 99.8140%63,600 0.1860%0 0%表决结果:通过。5、审 议 关于补 选刘 建伟先 生为 非独立 董事 的议 案;表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比

    10、例 总表决情况 455,494,718 99.9860%63,600 0.0140%0 0%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东表决情况 34,138,823 99.8140%63,600 0.1860%0 0%表决结果:通过。6、审 议 关于未 弥补 亏损达 到实 收股本 总额 三分之 一的 议案 表决情况如下:同意 反对 弃权 股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总股数(股)占出席会议所有股东所持有表决权股份总股数(股)占出席会议所

    11、有股东所持有表决权股份总 5 数的比例 数的比例 数的比例 总表决情况 455,458,818 99.9782%37,400 0.0082%62,100 0.0136%其中 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 股数(股)占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 中小股东 表决情况 34,102,923 99.7091%37,400 0.1093%62,100 0.1816%表决结果:通过。三、律 师出具 的法 律意见(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(深圳)律师事务所(二)经办律师:黄亚平、蔡唯(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 和 公司章程 的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文件(一)深圳华控赛格股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;(二)北京观韬中茂(深圳)律师事务所 关于深圳华控赛格股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深 圳华 控赛格 股份 有限公 司董 事会 二 二 一年十 月十五 日

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