1、 1 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-78 深圳华控赛格股份有限公司 2016年第四 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会 议 召开 情 况（一）会议召开时间：1、现场会议时间：2016 年 12 月19 日14:50 2、网络投票时间：2016 年 12 月18 日-2016 年12 月19 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
2、2 月 19 日 9:30 11:30，13:0015:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月18 日15:00 至2016 年12 月19 日15:00 期间。（二）股权登记日：截止 2016 年 12 月 14 日 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（三）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室。（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向 公 司 股 东 提 供 网
3、 络 形 式 的 投 票 平 台，公 司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会（六）主持人：董事 长 黄俞 先生 2（七）公司于 2016 年 12 月 3 日、2016 年 12 月 15 日、2016 年 12 月 19 日在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网刊登了 深 圳华控赛格股份有限公司关于召开 2016 年第 四 次临时股东大会通知的公告、深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2016 年第 四 次临时股东大会的提示性公告 和 深圳华控赛格
4、股份有限公司关于召开2016 年第 四 次临时股东大会的再次提示性公告。本次会议议题及议案的相关内容 详见 公司刊登在 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的 公司第六届董事会第二十三次临时会议决议公告、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议公告、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议公告及 相关公告。（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法、股票上市规则及公司章程等有关规定。二、会 议 出席 情 况（一）参 加表 决 的 总 体情 况 出席本次股东大会的股东及股东代表共23 名，代表有表决权的股份数为532,432,208 股，占公司股份总数的52.8904%。
5、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）20人，代表有表决权的股份2,208,116 股，占公司总股本的0.2193%。（二）现 场会 议 出 席 情况 现 场 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 共 4 人，代 表 股 份531,082,992 股，占本公司有表决权总股数的 52.7563%。（三）网 络投 票 情 况 参加网络投票的股东及股东授权代理人19 人，代表股份1,349,216 股，占公司总股本的0.1340%。（四）董 事、监 事、高管 及 律 师 出席 或 列 席 情况
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。三、议 案 审议 和 表 决 情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下 3 议案：1、审 议 并通 过 了 关于 拟 签 订 遂宁 海 绵 城 市 的 议案 表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议股东所持股份的比例 股数 531,596,592 99.8431 835,616 0.1569 0 0.0000 小于5%股东占中小股东投票比例 1,372,500 62
7、.1571 835,616 37.8429 0 0.0000 表决结果：通过。2、审 议并通 过 了 关于 提 请 股 东大 会 授 权 董事 会 全 权 办理 本 次 非 公开 发 行股 票 相 关 事宜 有 效 期 的议 案 关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数266,103,049 股不计入有效表决股份总数。表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数 265,126,243 99.5483 1,202,916 0.4
8、517 0 0.0000 小于5%股东占中小股东投票比例 1,005,200 45.5230 1,202,916 54.4770 0 0.0000 表决结果：通过。3、审 议 并通 过 了 关于 拟 参 与 投资 设 立 基 金暨 关 联 交 易的 议 案 关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数266,103,049 股不计入有效表决股份总数。表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 4 股数 265,220,743 99.58
9、38 1,108,416 0.4162 0 0.0000 小于5%股东占中小股东投票比例 1,099,700 49.8026 1,108,416 50.1974 0 0.0000 表决结果：通过。4、审议并通过了关于拟成立玉溪海绵城市建设 PPP 项目公司及签订 的议案 关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数266,103,049 股不计入有效表决股份总数。表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数 265,230,543
10、99.5875 1,098,616 0.4125 0 0.0000 小于5%股东占中小股东投票比例 1,109,500 50.2465 1,098,616 49.7535 0 0.0000 表决结果：通过。5、审 议 并通 过 了 关于 拟 签 订 玉溪 海 绵 城 市建 设 的议案 关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数266,103,049 股不计入有效表决股份总数。表决情况：同意 反对 弃权 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数（股）占出席会议非关联股东所持股份的比例 股数 265,4
11、93,543 99.6862 835,616 0.3138 0 0.0000 小于5%股东占中小股东投票比例 1,372,500 62.1571 835,616 37.8429 0 0.0000 表决结果：通过。5 四、律 师 出具 的 法 律 意见（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所（二）经 办律师：牟奎霖女士、周陈义先生（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股 东大 会 规 则 和 公 司 章程 的 规 定；出 席 本 次股 东 大 会 现场 会 议 的 人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。五、备 查 文件（一）深圳华控赛格股份有限公司 2016 年第 四次临时股东大会决议；（二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2016年第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书(全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网http:/）。特此公告。深 圳 华 控赛 格 股 份 有限 公 司 董 事会 二一 六 年 十 二 月 二十日
