1、万邦 德医 药控 股集 团股 份有 限公 司 2021 年 度监 事会 工作 报告 万 邦德医药 控股集 团股份有 限公 司 2021 年度监事会 工作报告 2021 年度，万邦德医 药控股集团 股 份有限公 司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等法律法规的规定和 公司章程 公司监事会议事规则 的要求，勤勉 尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作。现就监事会 2021 年度履职情况报告如下：一、监事
2、会工作 情况 万邦德医药控股集团股份有限公司监事会按照 公司法 和 公司章程 等有关规定，认真地履 行监察督促职 能。本报告 期内，公司监事参加 了公司 2020年年度股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了8 次监事会会议，具 体情况如下：会议名称 会议时间 会议审议的议案 第八届监事会第六次会议 2021.1.10 1.关于 及其摘要 的议案；2.关于 公司重 大资产出 售完成后 新增关联 担保及关 联交易的议案。第八届监事会第七次会议 2021.2.3 1.关于变 更会计师 事务所的 议案。第八届监事会第八次会议 2021.3.14 1.关于
3、回 购公司股 份方案的 议案；2.关于万邦 德医疗科 技有限公 司南非子 公司实施“黑人经济振兴 法案”的 议案。第八届监事会第九次会议 2021.4.27 1.2020 年 度监事会 工作报告；2.2020 年 度财务决 算报告；3.2020 年 度利润分 配预案；4.关于计 提商誉减 值准备的 议案；5.2020 年 年度报告 及其摘要；6.关于 2020 年度内 部控制自 我评价报 告的议 案；7.关于公 司 2021 年 度担保计 划的议案；8.关于 向控股 子公司及 其下属公 司提供财 务资助的 议案；万邦 德医 药控 股集 团股 份有 限公 司 2021 年 度监 事会 工作 报告
4、 9.关于续 聘 2021 年 度审计机 构的议案。第八届监事会第十次会议 2021.4.28 1.2021 年 第一季度 报告全文 及其正文；2.关于使 用自有闲 置资金购 买理财产 品的议案。第八届监事会第十一次会 议 2021.5.26 1.关于签 订房屋租 赁协议暨 关联交易 的议案。第八届监事会第十二次会 议 2021.8.25 1.2021 年 半年度报 告及其摘 要。第八届监事会第十三次会 议 2021.10.26 1.2021 年 第三季度 报告。二、监事会对公司2021年度有关事项核查意见 1.公司依法运作情况 报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的
5、召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照 公司法证券法 公司章 程和其它法律 法规进行 规范运作，严格执行 股东大会的各项决议和授权，决策 程序合法、科学、民主，严格遵循了公司法 证券法等法律法规和 中国证监会以及 公司章程 所 做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权 益的行为发生；2021 年 度，不存在公司关联 方违规占用公司资金的情况，也不存在以前
6、年度发生并累计至2021 年12 月31 日的关联方占用资金等情况。2.检查公司相关的财务情况 监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2021 年度财务报告能 够真实地反映 公司财务 状况和经营成果，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见 万邦德医药控股集团股份有限公司2021 年度财务审计报告是真实、客观、公正的。3.审核公司内部控制的情况 对董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的万邦 德医 药控 股集 团股 份有 限公 司 2021 年 度监 事会
7、 工作 报告 建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。4.对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对部分全资子公司提供了连带责任担保，担保事项 均按照深圳证 券交易所 股票上市规则 公 司章程等规范性文件履行了审批和信息披露义务；报告期内未发生股权、资产置换情况。2022 年，监事会将积 极适应公司的 发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二二二年 四月十三日
