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002080中材科技:独立董事关于第六届董事会第五次临时会议有关事宜的独立意见书20180825.PDF

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中 材 科技股 份 有限公 司 独立董 事 关于第六届 董 事会 第 五 次临时 会 议有关 事 宜 的独 立 意见 书 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 六届董事会第五 次临时会议审议了 关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案,根据 中小企业板上市公司规范运作指引,关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合 公司法、公司章程 及有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。二、对于 关于苏非有限参与设立“中国建材长江新材料有限公司”的议案 的独立意见 本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则,体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性有 任 何影响。同 意 董事会 关 于苏非有 限 参与设立“中国建材 长 江新材料 有 限 公司”的事项。独立董事:乐超军 潘建平 李文华 _ _ _ 二 一八年八 月 二十四日

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