1、证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016087 中 材 科 技 股份 有 限 公 司 关联交易（锂 膜 项 目 专项 建 设 基 金）公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，对 公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关 联 交易 概 述 根据国家发展和改革委员会（以下简称“国家 发改委”）有关增强核心竞争力、技术改造专项建设基金项目申报的有关要求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）组织申报了 2016 年 第二批专项建设基金项目，申报项目为“年产 2 亿平 米锂膜生产线建设项目
2、”，该项目总投资 93,544 万元，公司申请专项建设基金 14,031.60 万元（总投资的 15%）。该项目已由 国家发改委批复专项建设基金 14,000 万元，由中国农发重点建设基金有限公司通过低息贷款方式借款给中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），中材股份再以委托贷款形式借款给中材科技。目前 14,000 万元专项建设基金已到 中材股份账户。由于中材股份为公司控股股东，根据 深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次 事项构成关联交易。2016 年 10 月 20 日，公司 召开 第五届董事会第十六次临时 会 议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 通过了关于公司向中国
3、中材股份有限公司借款（锂 膜 项目专 项 建 设基金）的 议案，关 联董事 李 新 华、薛 忠 民 回避表 决。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、关联人 基本情况 公司名称：中国中材股份有限公司 注册地址：北京西直门内北顺城街 11 号 企业类型：股份有限公司 法定代表人：刘志江 注册资本：357,146.40 万元 成立时间：2007 年 7 月 31 日 主营业务：无机非金属材料的研究、开发、生 产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
4、三、关 联 交易 的 主 要 内容 1、交易金额：中材科技向中材股份借款 14,000 万元，用于公司“年产 2 亿平米锂膜建设项目”。2、借款期限：不超过 72 个月，按季付息，到期还本。3、借款利率：年利率为 1.2%。4、借款方式：银行委托贷款。四、关 联 交易 的 目 的 以及 本 次 关 联交 易 对 公 司的 影 响 本次关联交易的目的是保证专项建设基金合法合规拨付给项目实施主体中材科技锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”），并专项用于“年产 2 亿平米锂膜生产线建设项目”，确保项目顺利建成投产。借款利率低于同期银行贷款利率，不会损害公司股东利益。中材科技拟以委托贷款形式将该笔资金
5、下拨至中材锂膜，借款利率为 1.2%，即实际由中材锂膜承担项目贷款利息。五、独 立 董事 事 前 认 可和 独 立 意 见 公司独立董事就公司 关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，本 次 关 联 交 易 的 目 的 是 保 证 专 项 建 设 基 金 合 法 合 规 拨 付 给 项 目 实 施 主 体 中 材 锂膜有限公司，并专项用于“年产 2 亿平米锂膜生产线建设项目”，确 保项目顺利建成投产。借款利率低于同期银行贷款利率，且表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董事会 关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案。六、备 查 文件 1、第五届董事会第 十六次 临时会议决议 2、独立董事 关于第五届董事会第 十六次临时会议有关事项的独立意见书 特此公告。中材科技股份有限公司董事会 二一六年 十 月二十日
