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002080中材科技:独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书20160707.PDF
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- 002080中材科技:独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书20160707.PDF
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1、中 材 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关于第五 届 董 事 会 第 十 四 次 临 时 会 议 有 关 事 项 的 独 立 意 见 书 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 五届董事会第 十四次临时会议于二一六年七月六日以传真表决的方式召开,会议审议了 关于使用银行承兑汇 票 及 自 有外 币 资 金 支付 募 投 项 目资 金 并 以 募集 资 金 等 额置 换 的 议 案 等 事项,各位董事对会议议案分别进行 审议并予以表决。根据 中 小企业板上市公司规范运作指引、关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真
2、审阅,基于独立、客观、公 正的立场,发表独立董事意见如下:一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合 公司法、公司章程 及有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。二、关 于使 用 银 行 承兑 汇 票 及 自有 外 币 资 金支 付 募 投 项目 资 金 并 以募 集 资金等额置换的议案 我们认为:公司在募集资金 投资项目实施 期间,拟使用银行承兑汇票 及自有外币资金 支付募集资金投资项目 资金,有利于 提高募集资金的使用效率,减少财务费用,符合 公司及全体股东 的利益,不会影响公司募集资金投资项目的 正常 进行,也 不 存 在 变 相 改 变 募集资金投向 和 损 害 股 东 利 益 的
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