1、证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021041 中材 科技股份有限 公司 第六 届董事会第二 十五次临时 会议决议公 告 本公司及董事会全 体成员保证 信息披露的内 容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召 开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第二十五次临时会议于 2021 年 5 月 13 日以书面形式通知全体董 事，于 2021 年 5 月 18 日上午 9时在 北京海淀区远大 南街鲁迅文化 园创作展示 中心 1 号楼公司会议 室以现场 与通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
2、 人。本次会议由公司 董事长薛忠民先生 主持，会议程序符合 公司法 及 公司章程 的规定，会议合法有效。二、董事会会议审 议情况 会议审议并通过了以下议案：1、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了关于中材锂膜向中材集团借款的议案。中材科技股份有限公司关于中材锂膜向 中 材集 团 借 款 的 关 联 交 易 公 告（公告编号：2021-042）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，供投资者查阅。2、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的
3、表决结果通过了 关于公司锂膜产业资产整合的议案，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议 批准。中材科技股份有限公司关于锂电池隔膜产业 资产整合暨关联交易公告（公告编号：2021-043）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，供投资者查阅。3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果通过了 关于中材锂膜对南京子公司增资的议案。中材科技股份有限公司关于中材锂膜对 南京锂膜 增资的公告（公告编号：2021-044）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，供投资者查阅。4、经与会董事投票表决，以 8
4、 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果通过了 关于南京锂膜年产 10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目的议案。中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告（公告编号：2021-045）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，供投资者查阅。5、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于对中建材航空同比例增资的议案。中材科技股份有限公司关于对中建材航空同 比例增资的关联交易公告（公告编号：2021-046）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，
5、供投资者查阅。6、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果通过了 关于为南京锂膜提供担保的议案，并提请公司 2021 年第 三次临时股东大会审议批准。中材科技股份有限公司 对外担保（南京锂膜）公告（公告编号：2021-047）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的中国证券报 和巨潮资 讯网，供投资者查阅。7、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于选举余明清先生为公司董事的议案，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。余明清先生简历如下：余明清先生：中国 国籍，1963 年出 生，中共 党员，博士，教授 级
6、高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁，现 任中国建材股份 有限公司副总裁。余明清先生 担任中国 建材股份有限公司 副总裁，与本公司存在关联关系。余明清 先生未持有本公司股份，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程等有关规定。不属于“失信被执行人”。8、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果通过了 关于提请召开 2021 年第三次临时股东大 会的议案。中材科技股份有限公司关于召开 2021 年 第三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（公告编号：2021-048）全文刊登于 2021 年 5 月 19 日的 中国证券报 和巨潮资讯网，供投资者查阅。三、备查文件 第六届董事会第二十五次临时会议决议 特此公告。中材科技股份有限公司董事会 二二一年五 月十八日
