1、 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-028 山 东 太 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 第六届 监 事 会 第八 次 会议决 议 公 告 本 公 司 及 监事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、监 事 会会 议 召 开 情况：1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第八 次会议于 2017 年 4 月 10 日以电话方式发出通知,会议于 2017 年 4月21 日在公司会议室以现场会议方式召开。2、本次会议应到监事 3 人，实
2、 到监事 3 人，全体监事 均现场 出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。3、本 次监事 会 会 议的召 开 符 合有关 法 律、行政 法 规、部门 规 章、规范 性 文件和公司章程的规定。二、监 事 会会 议 审 议 情况：经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议：1、会 议以 3 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的结 果 审 议 通过 了 2016 年度监事 会 工 作 报告。太阳纸业2016 年度监事会工作报告刊登在 2017 年 4 月 25 日 的巨潮资讯网（）上。本议案需提交公司2016 年
3、年度股东大会审议。2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的结 果 审 议 通过 了 公司 2016 年 年 度 报 告 全文 及 其 摘 要。公司监事会 发表专项审核意见如下：经审核，监事会 认为董事会编制和审核山东太阳纸业 股份有限公司 2016 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。太阳纸业2016 年年度报告全文刊登在 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（）上。太阳纸业2016 年年度报告摘要详见刊登在 2017年 4 月 25 日的巨潮资讯网（）及证券时报、
4、证券日报、上海证券报、中国证券报上的公告，公告编号为 2017-022。本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的结 果 审 议 通过 了 公司 2016 年度财务决 算报 告。太阳纸 业2016 年度财务决算报告刊登在 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（）上。本议案需提交公司2016 年 年 度股东大会审议。4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的结 果 审 议 通过 了 公司 2016 年度利润分配 预案。经瑞华会计师事务所对公司2016年度的经营情况进行审计（审计报告:瑞华审 字201737050015号），我
5、公司2016年度税后净利润为908,761,780.40 元，该利润按以下比例进行分配：一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；二、利润分配方案如下：2016年度审计后的净利润为908,761,780.40元，据此提取法定盈余公积。按净利润908,761,780.40 元的10%提取法定盈余公积90,876,178.04 元;2016年度净利润908,761,780.40 元按照10%的比例提取法定盈余公积90,876,178.04 元后，可供股东分配的净利润为817,885,602.36 元，加上以往年度未分配利润2,157,134,637.98 元，可供股东分配的利润合计为2,975,0
6、20,240.34元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、公司章程及公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，董事会提出以下利润分配预案：以公司总股本2,535,855,238 股为基础，向全体股东每10 股派现0.50元（含税），合计 分配股利126,792,761.90 元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且 符合公司章程及公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划相关规定。我们同 意该利润
7、分配预案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。5、会 议 逐项 审 议 通 过了 关 于 公司 及 控 股 子公 司 2017 年 度 日 常 关联 交 易 额度 及 协 议 的议 案。1)会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。2)会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。3)会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。4)会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过
8、了关于与山东国际纸 业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。5）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和 公司 章程 及 公司 关联交易管理办法 的规定。本议案详见2017 年4 月25 日刊登在 巨潮资讯网（）及 证券 时 报 证 券 日 报、中 国 证 券 报、上 海 证 券
9、 报 上 的 公 告，公 告 编 号 为2017-023。本议案需提交公司2016 年度 年股东大会审议。6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的结 果 审 议 通过 了 公司 2016 年 度 内部 控 制自 我 评 价 报告。根据 公司法、证券法 以及 监管部门 相关法规政策规定的要求，监事 会全体成员就太阳纸业2016 年度内部控制的自我评价报告 发表如下意见：根据 公司法、证券法 以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易 所中小企业板上市公司相关法规政策规定 的要求，监事会全体成员就公司 2016 年 度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交
10、易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引的情形。公司出具的 2016 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。监事会对此无异议。太阳纸业2016 年度内部控制自我评价报告刊登在 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（）上。7、会 议 以 3 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的结 果 审 议
11、 通过 了 关于 公司2016年 度 募 集 资金 存 放 与 使用 情 况 的 专项 报 告 的 议案。太阳纸业 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 全文详见 2017年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（）及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上的公告，公告编号为 2017-024。8、会议以3 票赞成，0 票 反对，0 票 弃权 的结 果 审 议 通过 了 关 于变 更 会计 政 策 的 议案 本议案详见2017 年4 月25 日刊登在巨潮资讯网（）及 证券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 上 的 公 告，公 告 编 号 为2017-02
12、6。9、会议以3 票赞成，0 票 反对，0 票 弃权 的结 果 审 议 通过 了 关 于公 司 为控 股 子 公 司山 东 太 阳 宏河 纸 业 有 限公 司 提 供 连带 责 任 担 保的 议 案 本议案详见2017 年4 月25 日刊登在巨潮资讯网（）及 证券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报、中 国 证 券 报 上 的 公 告，公 告 编 号 为2017-025。10、会 议以 3 票赞成，0 票 反 对，0 票 弃 权的 结 果 审 议通 过 了 关于 续 聘 瑞华 会 计 师 事务 所(特 殊普 通 合 伙)为公司2017 年 度 审 计机 构 的 议 案。本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。特此公告。山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二一七年四月二十五 日
