1、证券代码：002077 证券 简 称：大 港 股 份 公告代 码：2018-005 江 苏 大 港 股 份 有 限 公 司 关于召开 2018 年第 一 次临时 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 七 次会议 决 定 采取现 场 投 票与网 络 投 票相结 合 的 方式召 开2018 年第 一 次 临时股 东 大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召 开 会议 基 本 情 况 1 股东大会届次：2018年第 一次临时股东大会。2
2、 股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十 七次会议审议通过了 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。3 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4 会议召开日期和时间：现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午2:30 网络投票时间：2018 年1 月28 日1 月29 日。其中：（1）通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易 系统 进 行 网 络投 票 的 具 体时 间 为 2018 年 1月29 日上午9：3011：30，下午 1：003：00；（2）通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年1
3、月28 日下午3：00 至2018 年1 月29 日下午3：00 的任意时间。5 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供 网 络 形式的 投 票 平台，公 司 股东可 以 在 网络投 票 时 间内通 过 上 述系统 行 使表 决 权。公司 股 东 只能选 择 现 场表决 和 网 络投票 中 的 一种表 决 方 式，如 果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6会议的股权登记日：2018 年1月22日 7 出席 对象：（1）截至股权登记日 2018 年 1 月 22 日 下午收市时在中国证券登记结算
4、有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8 会 议地点：江 苏镇江 新 区 大港通 港 路1号江 苏 大 港股份 有 限 公司 三 楼会议室。二、会 议 审议 事 项 1、审议关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案；2、审议关于子公司向银行申请综合授信的议案；3、审议 关于为全资子公司提供担保的议案。特别说明：1、根 据上 市 公 司股东 大 会 规则（2016 年修 订）的要 求，本次会 议 审 议议案3 时
5、将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公 司 董 事、监 事、高级管 理 人 员以及 单 独 或合计 持 有 公司 5%以 上股 份 的 股东以外的其他股东。2、上述 议案 已 经 公司第 六 届 董事会 第 二 十七 次 会 议 审议通 过。具体内 容 详见 刊登在 2018 年 1 月 13 日 证券时报 和巨潮资讯网（）上 的相关公告。三、提 案 编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案 2.00 关于子公司向银行申请综合授信的议案 3.00 关于为
6、全资子公司提供担保的议案 四、会 议 登记 方 法 1、登记时间：2018年1月24 日（上午9:00时-11:30时,下午1:30 时-5:00时）。2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1 号），信函上请注明“股东大会”字样。3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持 股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
7、（须在2018年1月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。（5）邮编：212132 传真号码：051188901188 4、会期半天，与会股东费用自理；5、会议咨询：公司证券部。6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 吴国伟 五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会，公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：（一）网 络投 票 的 程 序 1.投票代码：362077 2.投票简称：大港投票 3.填报表决意见或选举票数。对于议
8、案1-3，填报表决意见：同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通 过深 交 所 交 易系 统 投 票 的程 序 1.投票时间：2018 年 1 月 29 日 的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通 过深 交 所 互 联
9、网 投 票 系 统投 票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018 年1 月29 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2.股 东 通 过 互联 网 投 票 系统 进 行 网 络投 票，需 按照 深 圳 证券 交 易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交 所 数 字证书”或“深交 所 投 资者服 务 密 码”。具 体 的身份 认 证 流程可 登 录 互 联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http
10、:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。六、备 查 文件 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会 二一八年一月 二 十六日 附件：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2018年第一次临时 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行 使表决权：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案 2.00 关于子公司向银行申请综合授信的议案 3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 注：1、委 托人 应 在 表决意 见 的 相应栏 中 用 画“”的 方式明 确 表 示意见；2、如委 托 人未 对 投 票作明 确 指 示，则 视 为 受托人 有 权 按照自 己 的 意思进 行 表 决。委托人姓名或名称(签章或签字)：委托人身份证号码（营业 执照号码）：委托人股东账号：委托人持股性质：委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号：委托有效期限：授权委托书签发 日期：年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
