1、证 券代 码：002077 证券 简称：*ST 大港 公告 编号：2020-028 江 苏 大 港 股 份 有限 公 司 2019 年 度 股 东 大会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别 提示：江苏大港股份有限公 司（以下简称“公司”）分别于 2020 年4 月 29 日在 证券时报和巨潮资讯网上刊登了江苏大港股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知，2020 年 5 月 7 日刊登了关 于 2019 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告，2020 年 5 月 19 日刊登了江苏大港股份有限公
2、司关于召开2019 年度 股东大会的提示性公告；本次股东大会无否决 或修改提案的情况；本次股东大会未涉及 变更前次股东大会决议；本次股东大会以现场 与网络投票相结合的方式召开。一、会 议召开 和出 席情况 公司 2019 年度股 东大 会 以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议 于2020 年5 月20 日下午2:30 在公司三楼会议室 召开，网络投票时间 为2020年 5 月 20 日（通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202
3、0 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月20 日下午 3:00）。出席本次股东大会的股东及授权代 表共 13 人，代表股份 338,886,720 股，占公司有 表决 权股份 总 数的 58.3937%，其中 现场出席 股东 大会的 股 东及股东代表 3 人，代表股份 337,867,220 股，占公司有表决权股份总数的 58.2180%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,019,500 股，占公司有表决权股份总数的0.1757%。本次会议由公司董事会召集，公司董 事长 王茂和先生主持，公司董事、监事、高管人员 及见证律师出席或列席了 本次会议，符合 公司法
4、与 公 司章程 的规定。二、议 案审议 情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议并通过 2019 年度董事会工作报告。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。2、审议并通过 2019 年度监事会工作报告。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大
5、会有表决权股份的 0%，议案获得通过。3、审议并通过 2019 年年度报告全文及摘要。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。4、审议并通过2019 年度财务决算报告。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。5、审议并通过2019 年度利润
6、分配或资本公积金转增股本预案。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意460,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。6、审议并通过关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计报酬的议案。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权
7、股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。7、审议并通过关于向银行申请综合授信的议案。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东
8、大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。8、审议并通过关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案。表决结果：同意337,481,731 股，占出席股东大会有表决权股份的99.5854%；反对1,404,989 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4146%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6064%；反对1,404,989 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3936%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。9、逐项审议并通过关于 2020 年度日常关联交易预计的
9、议案。9.01 公司 及子公 司与 瀚瑞控 股及其 子公 司 2020 年预 计发生 的日 常 关联交易事项 本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持 表决权股份数量289,525,647 股）回避了表决。表决结果：同意 48,379,173 股，占出席股东大会有表决权股份的 98.0108%；反对977,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 1.9811%；弃权4,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0081%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9349%；反对 977,900 股，占出席会议中
10、小股东所持股份的 67.7878%；弃权4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2773%。9.02 公司及子公司与正丹股份 2020 年预计发生的日常关联交易事项 表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意 460,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9349%；反对 981,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0651%；弃权0 股，占出席会议中小股东所
11、持股份的 0%。10、审议并通过 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。表决结果：同意337,904,820 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7103%；反对981,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2897%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。三、律 师出具 的法 律意见 书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会 的召集和 召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司 章程 的规 定；出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会 形成的决议合 法、有效。四、备 查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议；2、律师出具的法律意见书。特此公告。江苏大港股份有限公司 董事会 二二年五月二十一 日
