1、 1 证 券 代 码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中 兴 通讯 公告 编 号：201887 中兴通讯股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 董 事 会 决 议 公 告 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导性陈 述 或 重大遗 漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018 年 9 月26 日 以 电子 邮 件 及电话 通 知 的方式 向 公 司全体 董 事 发出了 关 于召开 中 兴 通 讯股份有限公司第七届董事会第 三十八 次会议的通知。2018 年
2、10 月 8 日，公司第 七 届 董事会 第 三 十八 次 会 议（以下 简 称“本次 会 议”）以 通 讯 表决 方式召开，本次会议 由董事长李自学先生主持，应表决董事9 名，实际表决董事 9 名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以 及 中兴通讯股份有限公司章程 的有关规定，会议合法、有效。本 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 继 续 购 买“董 事、监 事 及 高 级 职 员 责 任 险”的议案。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立非执行董事发表如下意见：公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以继续促使该等人员积极履行 职 务，并 对 因 其 履 行 职 务 而 给 第 三 方 造 成 的 经 济 损 失 可 以 得 到 及 时 完 善 的 补偿，从而减少公司损失；该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。特此公告。中兴通 讯股份有限公司董事会 2018 年 10 月 8 日
