1、 1 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-059 山东太 阳纸业股份有限公 司 2022 年 第一次临时 股东大 会决议公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特别 提示：1、本次股东大会没有 出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉 及变更前次股东大会决议 的情形。一、会 议召开 情况 1、股东大会届次：2022 年第一次临时 股东大会 2、会议召集人：公司 董事会 3、会议主持人：董事 长李洪信先生 4、会议召开 方式：本 次股东大 会采用现 场表 决与网络 投票相结 合的
2、 方式召开。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年 11 月 22 日下午 14:00。（2）网络投票时间：2022 年 11 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 22日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。6、股权登记日：2022 年 11 月 16 日 7、现场会议
3、 召开地点：山东省 济宁市兖 州区 友谊路一 号太阳纸 业办 公楼会议室。8、本次会议的召开符 合 公司法、上市公司股东大会规则 等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则等制度的规定。2 二、会 议 出席 情况 1、出席 会议的 总体 情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 128 名，代 表 有 表 决 权 股 份1,827,448,197 股，占公司有表决权股份总数的 66.9496。没有股东委托独立董事投票。2、现场 会 议出 席情 况 出席现场会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 2 名，代 表 有 表 决 权 股 份1,250,433
4、,082 股，占公司有表决权股份总数的 45.8103。3、通过 网络投 票的 股东 情况 通过网络投票的股东 126 人，代表股份 577,015,115 股，占公司有表决权股份总数的 21.1393。4、中小 投资者 的出 席情 况 出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 127 人，代 表 有 表 决 权 股 份 577,312,415 股，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的21.1501%。公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场
5、或以视频的方式出席或列席了本次会议。三、议 案 审议 表决 情况 本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：1、审议 通过了 关 于投 资建 设广西 南宁 525 万 吨林 浆纸一 体化 技改及 配套产 业园（一期）项 目的议 案 该议案的表决结果为：赞成 的股数1,826,833,197股，占出席会议有表决权股份 总数的99.9663；反对 的股数615,000股，占出席会议有表决权 股份 总数的0.0337；弃权 的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份 总数 的0.0000。其中，出席会议的中小投资
6、者的表决情况：赞成的股数576,697,415股，占出 3 席会议有表决权的 中小投资者所持股份总数 的99.8935；反对的股数615,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数 的0.1065；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数的0.0000。表决结果：通过。2、审议通 过了 关于回 购注 销部分 激励 对象已 获授 但尚未 解锁 的限制 性股票 的议 案 该议案的表决结果为：赞成 的股数1,827,092,797股，占出席会议有表决权股份 总数的99.9806；反对 的股数355,400股，占出席会议有表决权股份 总数的
7、0.0194；弃权 的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份 总数 的0.0000。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,957,015股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数 的99.9384；反对的股数355,400股，占出席会议有表决 权的中小投资者所持股份总数 的0.0616；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数的0.0000。表决结果：通过。3、审议 通过了 关 于修 订 的议 案 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。该议案的表决结果为：
8、赞成 的股数1,827,096,197 股，占出席会议有表决权股份 总数的99.9807；反对 的股数352,000股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0193；弃权 的股数0股(其中，因未投票默认弃 权0股)，占出席会议有表决权股份 总数 的0.0000。其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,960,415股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数 的99.9390；反对的股数352,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数 的0.0610；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持 股份总数的0.0000。4 表
9、决结果：通过。公司于 2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在 2022 年 8 月 3 日、2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网（）及 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上的相关公告和文件。四、律 师出具 的法 律意见 北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了 北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会的法律意见，该 法律意见 认为：公司本次股东 大会的 召集、召开程序 符合法 律、行 政法规、公司 章程 和股东大会议事规则 的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。五、备 查文件 1、经与会董事和记录 人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、北京德恒律师事务 所出具的法律意见；3、深交所要求的其他 文件。特此公告。山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二 二 二 年十一 月二十 三日
