1、证 券代 码：002077 证券 简称：大港 股份 公告 编号：2021-047 江苏大 港股份有限公司 关于为 子公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担 保情况 概述 为了支持 全资子 公司上 海旻艾半 导体有 限公司（简称“上海旻 艾”）经营和发展，公司拟为上海旻艾的综合授信业务提供连带保证责任担保，担保总额3,000 万元，具体情况如下：公司全资子公司上海旻艾因经营发展需要，拟向天津银行上海分行申请金额1,000 万元的综合授信，拟向宁波银行上海分行申请 2,000 万元的综合授信。公司拟为上海旻艾上述综
2、合授信 分别提供单笔保证担保，并承担连带担保责任，最长 担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经 营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 关于为子公司提供担保的议案。根据 公司章程 规定，公司上述为 全资子公司提供担保在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。二、被 担保人 基本 情况 公司名称：上海旻艾半导体有限公
3、司 成立日期：2015 年 10 月 12 日 注册地点：上海浦东新区南汇新城镇飞渡路 66 号6 幢 法定代表人：吴晓坚 注册资本：45,000 万元人民币 经营范围：集成 电路、应用电路、电子 科技领 域内的技 术咨询，技术 开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪 器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与本公司 的关 系：上 海 旻艾为本 公司 全资子 公 司，公司 持有 上海旻 艾 100%的股权。主要财务状况：截至 2020 年末的资产总额为 65,
4、482.62 万元，负债总额为6,647.19 万元，净资产为 58,835.43 万元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年实现营业收入为12,893.00 万元，利润总额为 2,025.07 万元，净利润为 1,836.19万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）截至 2021 年 6 月末的 资产总额为 68,627.52 万元，负债总额为 8,801.07万元，净资产为 59,826.45 万元，或有事项涉及金额 0 元；2021 年 1-6 月实现营 业收入为 9,114.58 万元，利润总额为 1,168.22 万元，净利润为 1,006.69 万元。（以上数据未经审计）是
5、否为失信被执行人：否 三、担 保协议 的主 要内容 1、公司为上海旻艾向天津银行上海分行申请金额 1,000 万元的综合授信提供 单笔保证 担保 担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担 保合同 生效之日 起至主 合同项 下债务到 期（包 括展期 到期）后满两年之日止。担保金额：1,000 万元人民币。2、公司为上海旻艾向宁波银行上海分行申请金额 2,000 万元的综合授信提供 单笔保证担保 担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担 保合同 生效之日 起至主 合同项 下债务到 期（包 括展期 到期）后满两年之日止。担保金额：2,000 万元人民币。四、董 事会意 见 董事会认为：本次为 全
6、资子公司提供担保是为了 满足其正常生产经营和 业务发展的 资金 需求。公司对全资 子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，因而担保风险可控，符合公司的整体利益。董事会同意 公司为全资子公司上海旻艾 提供3,000 万元的连带保证责任担保。五、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 截 止 本 公 告 披 露 日，公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 对 外 担 保 余 额 不 超 过 人 民 币41,574.33 万元（含本次担保金额），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产 的14.00%，其中，因转让大港置业 和东尼置业股权及部分债权形成的担保余额 13,620.21 万元；因转 让 艾 科 半 导 体 股 权 延 续 形 成 的 担保余额17,278.52 万元；其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，上述担保无逾期及涉及诉讼的 情形。六、备 查文件 1、公司第七届董事会第 二十五次会议决议；2、独立董事关于 相关事项的独立意见。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会 二二一年八月二十六 日
