1、证券代码：002077 证券 简 称：大 港 股 份 公告代 码：2016-075 江 苏 大港 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会第 十 七 次 会 议决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江 苏 大 港股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 六 届 董事会 第 十 七 次会 议 于2016 年9 月13 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于 2016 年 9 月 19 日 下午 在 公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到 7 人，公司全体 监事和高管 列席了会议，符合
2、公司法 和 公司章程的有关规定。会议由公司董事长林子文 先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 同意选举王刚 先生为公司 第六 届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王刚先生简历如下：王刚，男，1970 年 8 月出生，本科学历，天津师范大学计算机科学与技术专业，曾就职于微软（中国）有限公司、担任台湾华彩软件有限公司中国区副 总裁、中 软国际有限公司华东区总经理。现任江苏艾科半导体有限公司 CEO。王刚先生 直接持有公司 52,013
3、,273 股，占公司总股本的 8.96%,为公司第二大股东，与 公 司 控股股 东 及 实际控 制 人 不存在 关 联 关系，与 公 司聘任 的 其 他董事、监 事、高级管理人员 无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、公司章程 中规定的不得担任 公司董事的情形。公司独立董事陈留平、郝日明、邹雪城、芈永梅 对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http:/）上的 独立董事关于相关事项的独立意见。二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了 关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案 同意调整公司第六届董事
4、会专门委员会成员，调整后的各专门委员会的成员组成如下：战 略 委 员 会：主任委员：林子文；成员：王刚、王茂和、陈留平（独立董事）、郝日明（独立董事）、芈永梅（独立董事）、邹雪城（独立董事）。提名委员会：主任委员：郝日明（独立董事）；成员：林子文、芈永梅（独立董事）。薪 酬 与 考 核委 员 会：主任委员：芈永梅（独立董事）；成员：王刚、郝日明（独立董事）。审计委员会：主任委员：陈留平（独立董事）；成员：林子文、邹雪城（独立董事）。三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了 关于调整总经理薪酬标准的议案 同意对总经理薪酬标准作出调整，调整后的总经理薪酬标准：基本工资 为1
5、6 万/年，绩效工资系数为基本 工资的2.4 倍。公司独立董事陈留平、郝日明、邹雪城、芈永梅 对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http:/）上的 独立董事关于相关事项的独立意见。四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案 为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司拟向有关银行申请综合授信（含续贷，包括但不限于流动资金贷款、信用证等）共计 35,000 万元，具体明细如下：1、公司拟向上海银行南京分行申请综合授信 7,000 万元（续贷）。2、公司拟向温州银行上海分行申请综合授信 5,000 万元（
6、续贷）。3、子公司江苏港汇化工有限公司拟向恒丰银行南京分行申请综合授信5,000 万元（续贷）。4、子公司江苏港汇化工有限公司拟向光大银行南京分行申请综合授信2,000 万元（续贷）。5、子 公司镇 江 出 口加工 区 港 诚国际 贸 易 有限责 任 公 司拟向 恒 丰 银行南 京 分行申请综合授信4,000 万元（续贷）。6、子 公司镇 江 出 口加工 区 港 诚国际 贸 易 有限责 任 公 司拟向 光 大 银行南 京 分行申请综合授信3,000 万元（续贷）。7、子 公司江 苏 艾 科半导 体 有 限公司 拟 向 中国工 商 银 行股份 有 限 公司南 京 浦口支行、中国工商银行股份有限公
7、司镇江新区支行共计申请综合授信 5,000 万元（新增）。8、子 公司镇 江 港 和新型 建 材 有限公 司 拟 向 华夏 银 行 镇江分 行 申 请综合 授 信4,000 万元（续贷）。五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了 关于为全资和控股 子公司提供担保的议案 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2016 年 9 月 20 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的 关于 为全资和控股子公司提供担保的公告。公司独立董事陈留平、郝日明、邹雪城、芈永梅 对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http:/）上的 独立董事关于相关事项的独立意见。本议案中为全资子公司港诚国贸、港汇化工 和控股子公司 港和新材 的担保事项需提交股东大会审议。六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于 召开2016年第 六次临时股东大会 的议案 会 议 通 知 详 见 2016 年 9 月 20 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）的关于召开 2016 年第 六次临时股东大会的通知。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会 二一六年 九月 二十 日
