1、证 券代 码：002077 证券 简称：大港 股份 公告 编号：2022-028 江 苏 大 港 股 份 有限 公 司 关于召开2022 年第二次临时 股 东大 会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开会议 基本 情况 1股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。2 股东大会召集人：公司董事会。公司 第八届董事会第六次会议于2022年6月6日召开，审议通过了关于召开2022年第二次临时 股东大会的议案。3 会议 召开的 合法、合规性：本次股 东大会 的召开符 合公 司法、证券法、深圳证券交 易所股票上市规则 等法律法
2、规、业务规则和 公司章程的有关规定。4.会议召开的 日期、时间：（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月22 日（周三）下午 2:30。（2）网 络 投票 起止 日期 和 时间：通过 深圳 证券 交 易所 交 易系 统进 行网 络 投票的具体时间为2022 年6 月22 日9:159:25，9:3011:30 和13:00 15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15，结束时间为2022 年6 月22 日 下午3:00。5 会议召开方式：本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http
3、:/）向全体股 东提供 网络形 式的投票 平台，公司股 东可以在 网络投 票时间 内通过上述系统 行使表 决权。公司股东 只能选 择现场 表决和网 络投票 中的一 种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6会议的股权登记日：2022年6月15日 7出席对象：（1）截至股权登记日 2022 年 6 月 15 日 下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
4、（3）本公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8会议 地点：江苏 镇 江新区港 南路401 号经开 大厦11 层江 苏大港 股 份有限公司1106会议室。二、会 议审议 事项（一）审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 提 案编 码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（二）披露情况 议案1已经公司2022年4月26日召开的第 八届董事会第五次会议和 第八届监事会第 二 次会议、2022年6月6日召开的第八 届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日、2022年6月7日刊登于 证券时报和巨潮资
5、讯网（）上的相关公告。（三）特别强调事项 1、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露 单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股 东 以 外 的 其 他 股 东。2、根据公司章程及公司关联交易决策制度的规定，股东大会在审议 议案1 时，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人须回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。三、会 议登记 事项 1、登记时间：2022年6月17日（上午9:00 时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。2、登记地点：江苏大港股份有
6、限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401 号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。3、登记 方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年6月17日下午5点前送达或传真至公司）。（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188 4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。5、联系电
7、话：0511-88901009 联系人：吴国伟、刘洁 四、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加 投票。参加 网络 投票 时涉 及具 体操 作需要说明的内容和格式详见附件 1。五、备 查文件 1、公司第八届董事会第 五次会议决议；2、公司第八届董事会第六次会议决议。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会 二二二年六月七 日 附件 1：参加网 络投票的具体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1.投票代码：362077 2.投票简称：大港投票 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意
8、、反对、弃权。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 22 日（现场股 东大会召开当日）上 午 9:15，结 束时间为 2022 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（201
9、6 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引 栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委 托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票表决权：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于2022 年度日常关联交易预计的议案 注：1、委托人应在表决 意 见的相应栏中用画“”的方式明确表示意见；2、如委托人未对投票作 明 确指示，则视为受托 人有 权按照自己的意思进 行表 决。委托人姓名或名称(签章或签字)：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股性质：委托人持股数：受托人签名：受托人身份证号：委托有效期限：授权委托书签发日期：年 月 日 注：授权委托书剪报、复 印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
