1、 1 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告 编号：202042 中 兴通 讯股 份有 限公 司 关于 二 一 九年 度股 东大 会 增 加临 时提 案 的 补充 通知 本公司及董事会全体 成员 保证 信息披露内容的 真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2020年3月27日发布了 关于召开二一九年度股东大会的通知（以下简称“原 通知”），公告了公司召开 二一九年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）的时间、地点、审议事项等有 关事宜。2020 年6月1日，公司董事会收到公司股东
2、中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴 新”）（截 至2020 年6 月1日，中 兴新 持有 公司1,097,898,500 股A 股及2,038,000股H 股，合计占公司股 份总数的23.85%）提交 的 一项临时提案，要求 公司董事会将该提案提交 公司将 于2020年6月19日召开的 年度股东大会审议,具体如下：普 通决 议案 16、关于 选举独 立非 执行 董事 的议案 独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生 提出由于个人原因辞去本公司独 立 非 执 行 董 事 职 务 以 及 所 担 任 的 董 事 会 下 设 各 专 业 委 员 会 的 职 务。由 于Yuming Bao（
3、鲍毓明）先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据 相关法律法规以及 公司章程 的规定，公司第八届董事会提名 庄坚胜先生 为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期自 本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即 2022 年 3 月 29日）止。上述独立非执行董事候选人的简历及声明、独立非执行董事提名人声明请见公司 于 2020 年 5 月 19 日公告的 中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事候选 人声明 及 中兴通讯股份有限公司独立非执行董事提名人声明。议案 16 为普通决议案，采用累积投票
4、方式进行投票。2 根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）第 102 条规定“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”及公司章程第 78 条规定“单独 或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 内容。”公司 董事会对 上述临 时提案 进行了审 查，认 为中兴 新具有提出临
5、时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议 事项，符合 公司法 和 公司章 程 等有关规定，公司 董事会同意将上述临时提案提交公司 年度股东大会审议。原 通知 列明的公司 二一九年度股东大会 的召开时间、地点、召 开方式、股权登记日 等内容不变。更新后的 关于召开 二一九年度股东大会 的通知（完整版）与本公 告同 日 刊登在巨 潮 资讯 网（http:/）。经修订的表决代理委托书请见附件1。如股东已交回于2020年3月27日公告的 原通知之 原表决代理委托书，则务请注意：(i)股东在 年度 股 东大会 指 定召 开时 间二 十四小 时 前向 公司 交回 经修
6、订 的 表决代理委托书将撤销及取替股东之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确无误）即视作股东交回之有效表决代理委托书。(ii)若 股东未能在年度股东大会指定召开时间二十四小时前向公司交回经修订的表决代理委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正 确无误）仍然有效。对于原表决 代理委托书上未载列的上述第 16 项议案，如无任 何指示，持有原表决代理委托书的股东的授权代表有权自行酌情表决。中兴通讯股份有限公司董事会 2020年6月1日 3 附件 1：ZTE CORPORATION 中 兴通 讯股 份有 限公 司(于中华人民 共和国 注册成 立的股份 有限公 司)二 二 年
7、 六 月十 九日（星期 五）举 行之 中 兴通 讯股份 有限 公司二 一 九年度 股东 大会之 表决 代理委 托书1（经 修订）与本表决代理委托书有关之 A 股股份数目2 本人/我们3 地址为 身份证号码 股东账户（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（“公司”）之股东，兹委任大会主 席或4 地址为 身份证号码 为本人/我们 之代理，代表本 人/我们出席于二 二 年六月 十 九日（星期 五）上 午九时 正 在 公司深圳总部四楼大会 议室 地址：中国广 东 省深圳市 南山区高 新技术 产业 园科技南 路中兴通 讯大厦 A 座四楼；电 话：+86(755)26770282 举行之公司
8、 二一九 年度 股东大 会（以 下 简称“年 度股东 大会”）或其任 何续会，并按以下指示代 表本人/我 们就关 于 召开二一 九年度 股东大 会的 通知（以下 简称“年度股 东大 会通知”）及关于二一九年度股东大会增加临时提案的补充通知（以下简称“年度股东大会补充通知”）所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。提 案编码 提 案名称 备注 赞成5 反对5 弃权5 该 列打勾的 栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 二一九年年度报告（含经境内外审计机构审计的二一九年年度财务报告）2.00 二一九年度董事会工作报告 3.
9、00 二一九年度监事会工作报告 4.00 二一九年度总裁工作报告 5.00 二一九年度财务决算报告 6.00 二一九年度利润分配预案 7.00 关于申请二二年 度衍生品投资额度的议案 8.00 关于二二年度为海外全资附属公司提供履约担保 4 提 案编码 提 案名称 备注 赞成5 反对5 弃权5 该 列打勾的 栏目 可以投票 额度的议案 9.00 关于与关联方航天欧华签订2020年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商的日常关联交易议案 10.00 关于拟注册发行中期票据的议案 11.00 二二年度拟申请综合授信额度的议案（需逐项表决）作为投票对象的子议案数：（2）11.01 公司拟向中国银行股份有
10、限公司申请200亿元人民币综合授信额度的议案 11.02 公司拟向国家开发银行深圳市分行申请40亿美元综合授信额度的议案 12.00 关于聘任二二年度审计机构的议案（需逐项表决）作为投票对象的子议案数：（3）12.01 公 司 拟 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）担 任 公 司 二 二 年 度 境 内 财 务 报 告 审 计 机 构，并 授权 董 事 会 根 据 审 计 具 体 情 况 确 定 安 永 华 明 会 计 师 事 务所（特 殊 普 通 合 伙）二 二年 度 的 财 务 报 告 审 计 费用 12.02 公 司 拟 续 聘 安 永 会 计 师
11、事 务 所 担 任 公 司 二 二 年度境 外 财 务 报 告 审 计 机 构，并 授 权 董 事 会 根 据 审 计 具 体情 况 确 定 安 永 会 计 师 事 务 所 二 二 年 度 的 财 务 报 告审计费用 12.03 公 司 拟 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）担 任 公 司 二 二 年 度 内 控 审 计 机 构，并 授 权 董 事 会根 据 审 计 具 体 情 况 确 定 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）二二 年度的内控审计费用 13.00 关于公司申请二二年度一般性授权的议案 14.00 关于提请股东大会审议公司
12、回购A 股股份授权方案的议案 15.00 关于修改 公司章程、股东 大会议事规则 及 董事会议事规则有关条款的议案 累积投 票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 16.00 关于选举独立非执行董事的议案 选举庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022 年3 月29日）止 同意 票6 日期 二 二 年_ 月_ 日 签署7 5 附注 1.注 意 请 阁下委任代表前，首先审阅公司二一九 年年度报告。2.请填上与本表决代理委托书 有关以阁下名义登记之 A 股股份 数目。如未有填上数目，则本 表决代理委托书将被视为与公司
13、已发行股本中所有以阁下名义登记之公司 A 股股份有关。3.请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。4.如拟委任大会主席以外人士为代 理，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下委任之代 理之姓名及地址。股东可委任一位或多位代 理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代 理无须为公司股东。委任超过一位代 理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书 之每项更正，均须由签署人简签方可。5.注 意 阁 下如 欲投 票赞 成，请在“赞成”栏 内填 上“”号。阁 下 如欲 投票 反对，请 在“反对”栏 内填上“”号。阁下如欲投票弃 权，请在“弃权”栏内填上“”
14、号。如无任何指示，则阁下之代 理有权自行酌情投票。除非阁下在 表决代理委托书 中另有指示，否则除年度股东大会通知 及年度股东大会补充通知所载之决议案外，阁下之代 理亦有权就正式提呈年度股东大会之任何决议案自行酌情投票。6.注 意：年度股东大会对于议案 16 的表决（即对于独立非执行 董事的选举）采用累积投票制，阁下所拥 有 的选 举 票数=阁下 所代 表的 有 表决 权 的股 份 总数 1，阁下 可 以将 票 数任 意 分配 给 独 立非 执 行 董事候选人，但总数不得超过阁下拥有的选举票数，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的 1 倍。否则，阁下就该议案
15、的投票全部无效，视为放弃表决权。请阁下明确指示欲投给 独立非执行董事 候选人之票数或放弃投票，并填写于上述表格中相对应议案所在之栏；如无任何指示，则阁 下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除年度股东大会通知及年度股东大会补 充通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈年度股东大会并需采用累积投票制之任何决议案自行酌情投票。选举 独立非执行董事 的议案获得出席年度股东大会有表决权股东所持公司股份总数超过半数赞成，该议案即获通过。7.本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人，则 表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董
16、事或获正式授权签署 表决代理委托书之代表人亲笔签署。如 表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。8.若属联名股份持有人，则任何 一位该等人士均可于年度股东大会上就该等股份投票（不论亲自或委任代表），犹如 其为 唯 一有 权投 票者。惟若 超 过一 位有 关 之联 名股 份 持有 人 亲自 或委 任 代表 出席 年 度 股东大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。9.A 股股东最迟须于年度股东大 会指定举行时间二十四小时前将本 表决代理委托书，连同授权签署本 表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授
17、权文件（如有）交回公司注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码518057）方为有效。10.填妥及交回本表决代理委托书并不影响阁下出席年度股东大会并于会上投票（如阁下欲如此行事）的权利。11.重要提示：如阁下已交回于 2020 年 3 月 27 日公告的原表决 代理 委托书，则务请注意：(i)阁下在年度 股 东大 会 指定 召开 时 间 二十 四 小时 前 向公 司 交回 经 修 订的 表 决代 理 委托 书 将撤 销 及 取替阁下之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书（若填写正确无误）即 视作阁下交回之有效表决代理委托书。6(ii)若阁下未能在 年度 股东大 会指定召开时间二 十四小时前 向公司交回经修订 的表决代理 委托书，已交回的原表决代理委托书（若填写正确无误）仍然有 效。对 于原表决代理委托书上未载列的上述第 16项议案，如无任何指示，持有原表决代理委托书的阁下的授权代表有权自行酌情表决。（本表 决代 理委 托书 原件 及复印 件均 为有 效）
