1、1 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019064 深圳华强实 业股份有限公司 关于召开2019 年第二次 临时股东 大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月 18 日召开董 事会 会议，会议 审议 通过 了 关 于召 开2019 年第二次临时股东大会的议案。公司定于2019 年12 月 5 日召开公司2019 年第二次临时股东大会，公司 于2019年11 月 19 日在 证 券时 报 和巨 潮资 讯网（http:/）上刊登了关于召开
2、 2019 年第二次临时股东大会的通知，现将本次会议的有关事项再次公告如下：一、召开 会议 的 基本 情况 1、股东大会届次：2019 年第二次 临时股东大会 2、会议的 召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 于 2019 年 11 月 18 日 召开 董事会会议，会议审议通过了 关于召开 2019 年第二次 临时股东大会的议案，本次股东大会 召集 程序 符合 公 司法、深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则 等相关法律法规和公司章程的规定。4、会议召开 的 时间：现场会议召开时间：2019 年12 月 5 日（星期 四）下午14:30 网络投票时间：201
3、9 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年12 月5 日上午9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统 投票 时间为2019 年 12 月 4 日 下午15:00 至 2019 年 12 月5 日下午15:00 期间的任意时间。5、会议 的 召开方式：本次股东大会采用 现场 表决 与网络投票相结合的方 式2 召开。公司 通过 深交 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统向 公司 股东 提供 网络 形式 的投票平 台，公众 股东 可以 在网 络投 票时 间内 通过
4、 上述 系统 行使 表决 权。同一股东通过深交所交易系统、互联 网投 票系 统和 现场 投票 辅助 系统 中任 意两 种以 上方 式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2019 年 12 月 2 日（星期 一）7、出席对象：（1）截至 2019 年12 月 2 日（星期 一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 普通股 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参 加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事 和 高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股
5、东大会的其他人员。8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A 座 6 楼会议室。二、会议 审议 事项 本次 股东大会审议的议案为：1、关 于公 司与 深圳 华强 集团 财务 有限 公司 重新 签订暨关联交易的议案 2、关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 前述 议案的 具体内容 详见公司于2019 年11 月 19 日 在巨潮资讯网（http:/）上披露的 关于与深圳华强集团财务有限公司重新签订的关联交易公告和关于全 资子公司为全资子公司提供担保的公告。特别 提示：公司将对前述议案进行中小投资者 表决单独计票，其中，议案1 为关联交易事项，关联股东须回避表决，也不 可以接受其他股东的委托
6、对该议案进行投票；议案2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列 打勾 的栏 目 可以投票 100 总议案 1.00 关 于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订暨关联交易的议案 2.00 关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 四、会议登记事项（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：1、法人 股东 登记：法人 股东 的法 定代 表人 须持 有股 东账 户卡、营业 执照 复 印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出
7、席的，还须持法人授权委托书（详见附件1）和出 席人 身份 证。2、自然 人股 东登 记：自然 人股 东 须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登 记 手续；受委 托出 席的 股 东代 理 人还 须 持有 出 席人 身 份证 和授 权委 托书（详见附件1）。（二）现场 登记 时间：2019 年 12 月 3 日-2019 年 12 月 4 日上午 9:00-12:00、下午14:00-17:00。（三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼董事会 办公室。（四）股东 或受 托代 理人 以书 面通 讯或 传真 等非 现场 方式 登记 时，相关 登记 材料应不晚于2019 年
8、 12 月 4 日下午 17：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。五、股 东参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/i4）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。六、其他事项 1、联系人：黄辉（0755-83216296），李茂群（0755-83030136）2、邮编：518031；传真：0755-83217376 3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2019 年12 月 5 日 下午半天时 间，请出 席本 次会 议的 人员 按时 参加，出席 现场 会议 的人 员的 食宿 及交 通费用自理。七、
9、备查文件 董事会 决议。附件：1、授权委托书；2、参加网络投票的具体操作流程。深圳华强实业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 3 日 5 附件1：授权委托书 兹委托 先生（女 士）代表 本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2019 年第二次 临时股东大会，并行使表决权。委托人股票账号：持股性质：_ 持股数：_ 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新
10、签订暨关联交易的议案 2.00 关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）：有效期限：_ 至_ 委托日期：二一 九 年 月 日 6 附件2：参加网络投 票的具体操作流程 一、网络 投票 的 程序 1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”。2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会 议案 为非累积投票议案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投 票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
11、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过 深 交所 交易 系统 投票 的程 序 投票时间：2019 年 12 月 5 日 的交 易时 间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需 按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）的规 定办 理身 份认 证，取得“深交所 数字 证书”或“深 交所 投资 者服 务密 码”。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录 ht7 tp:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
