1、 证券代码：002077 证券 简 称：大港 股 份 公 告 代码：2017-044 江 苏 大港 股 份有 限 公司 2017 年第 三 次临时 股东 大 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别 提示：江苏大港 股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 16 日 在 证券时报和巨潮资讯网上刊登了江苏大港股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知，2017 年 8 月 29 日刊登了江苏大港股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告；本次股东 大会无否决或修改提
2、案的情况；本次股东 大会无新提案提交表决；本次股东 大会未涉及变更前次股东大会决议；本次股东 大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会 议 召开 和 出 席 情况 公司 2017 年第三 次 临 时 股东大会 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召开，现场会议 于2017 年8 月31 日下午2：30 在公司三楼会议室 召开，网络投票时间为2017 年8 月30 日下午 3：00 至2017 年8 月31 日下午 3：00（通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年8 月 31 日上午9：3011：30，下午 1：003：00；通过 深
3、圳 证券交 易 所 互联网 投 票 系统进 行 网 络 投票的具体时间为2017 年8 月30 日下午3：00 至2017 年8 月 31 日下午3：00）。出席本次股东大会的股东及授权代 表 共 4 人，代表股份 340,212,400 股，占公司有表决权股份总数的58.62%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份 340,212,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%；通过网络 投票的股东0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。本次会议由公司董事会召集，公司 董 事长谢恒福先生主持，公 司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了
4、 本次 会议，符合 公司法 与 公司章程的规定。二、议 案 审议 情 况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议并通过 关于开展售后回租融资租赁业务的议案。表决结果：同意票340,212,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意423,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。2、审议并通过关于公司及子公
5、司向银行申请综合授信的议案。表决结果：同意票340,212,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。3、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。表决结果：同意票340,212,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意423,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。三、律 师 出具 的 法 律 意见 书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师 杨亮、胡罗 曼 出具法律意见 书。认为：公司本次 临时股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规、上市公司股东大会规则（2016年修订）及公司 章程 的规定；召集人资格、出席会议人 员的资格 合法有效；会议的 表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。四、备 查 文件 1、经与会董事签字的股东大会决议；2、律师出具的法律意见书。特此公告。江苏大港股份有限公司 董事会 二一 七年 九 月一日
