1、 证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2020-076 广东雪莱特 光电科技股份有限公司 第五届董事 会第 四十六次 会议决议公告 本 公司 及 董事 会 全体 成员 保证 信 息披 露 的内 容 真实、准确 和 完整，没 有虚假记 载、误导 性 陈述 或者 重大 遗漏。一、董事 会会 议 召开 情况 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2020 年5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020 年 5 月 20 日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华主持，会议 应到 表决 董事6 人，实际
2、参与 表决 董事6 人（其中：出席 现场 会议 的董事 4 人，独立董事王晓先、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、高管列席本次会议。二、董事 会会 议 审议 情况 经与会董事审议，通过如下议案：1、以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了关于选 举叶剑平为第五届 董事 会非 独 立董 事的 议案。本 议案 尚需 提 交公 司股 东大 会审 议。鉴于董事会目前空缺一席，经公司董事长施新华推荐及董事会提名委员会审查，公司 同意 选举 叶剑 平为 公司 第五 届董 事会 非
3、独 立董 事以 及董 事会 战略 委员 会委员，其任 期为 自公 司股 东大 会审 议通 过之 日起 至第 五届 董事 会届 满之 日止（因公司 董事会延期换届，故以第五届董事会延期换届完成之日止）。叶剑平个人简历详见附件。公司 董事 会中 兼 任公 司 高级 管 理人 员以 及由 职 工代 表 担任 的 董事 人 数总 计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（）的独立董事关于第五届董事会第 四十六次会议相关事项的独立意见。2、以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了 关于 公 司未 弥补 亏损达到 实收 股本 总 额三
4、 分之 一的 议案。本议 案尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（）的 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。3、以6 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公 司2020 年第三 次临 时股 东 大会 的议 案。公司定于2020 年6 月 8 日 14:30 在公司召开2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（）的 关于 召开 公司2020 年第三次临时股东大会的通知。三、备查文件 1、第五届董事会第四十六次会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 特此公告。广东 雪莱 特光 电
5、 科技 股份 有限 公司 董事 会 2020 年 5 月 22 日 附件：叶剑平 个 人简 历 叶剑平，中国公民，男，1961 年 7 月 出生，中国人民大学 公共管理学院教授、博士 研究 生导 师。中国 土地 学会 常务 理事、中国 房地 产估 价师 与房 地产 经纪人学 会顾 问、世界 华人 不动 产学 会常 务理 事、北京 土地 学会 理事、香港 大学 建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太 住宅 联盟 理事/发起 人（APHRN）、英国皇家测量师学会资深会员（FRICS）。2001 年至今，任 中国人民大学 公共管理学院教授；2018 年 9 月起，任重庆万里新能源股份有限公司独立董事。叶剑平与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在 公司法、公司章程 中规定的不得担任公司董 事的 情形。截至 目前，叶剑 平未 受过 中国 证监 会及 其他 有关 部门 的处 罚和 证券交 易所 惩戒，不存 在 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，叶剑平不属于失信被执行人。叶剑平目前未持有公司股票。
