1、证 券代 码：002077 证券 简称：*ST 大港 公告编号：2020-043 江 苏 大 港 股 份 有限 公 司 第 七 届董事会第 十 九 次 会 议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证 信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏大港 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第 七届董 事会第 十九 次 会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年8 月10 日前以电子邮件及专 人送达等方式送达公司全体 董事及监事和高管。本次会议 以投票方式表决，表决截止时间为 2020年8 月 20 日下午3:30，会议应参加表决的 董 事为7 人，实际参加表决的
2、 董事为7 人，会议的召开 符合公司法和公司章程的有 关规定。一、会议以7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的 结果审议通过了 2020 年半年度报告 全文 及摘要 2020 年半年度报告 全文、2020 年半 年度报告摘要具体内容 刊登于巨潮资 讯网（http:/）；2020 年 半年 度报 告摘 要 同 时 刊登在2020 年8 月22 日的证 券时报上。二、会议以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的 结果审议通过了 关于为子公司 及孙公司 提供担保的议案 具体内容详见刊载于 2020 年 8 月 22 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的 关于为子 公司 及孙公司提供担保的公告。独立 董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载 于巨潮资讯网（http:/）上的 独立董事关于 相关事项的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 关于召开 2020年 第二次临时 股东大会的议案 会议通知详见 2020 年 8 月 22 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的关于召开 2020 年第二次临时 股东大会的通知。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会 二 二年八月二十二日
