1、1 股票代码：002075 股 票简称：沙钢股份 公告编号：临2020-073 江苏 沙钢 股 份有 限公 司 关于 召开 公 司2020 年 第 三次临时 股东 大会 的 通知 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第 六 次会议决定于2020 年10月12日（周 一）上 午11:00 召开 公司2020 年 第三 次 临时 股东大 会。现就召开 本次股东大会的 相关 事项通知如下：一、召开会议 的 基本情况 1、股东大会届次：2020 年第 三次临时 股东大会。2、股东大会
2、的 召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合 上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 公司章程 的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020 年10月12 日（周 一）上 午11:00。（2）网络投票时间：2020 年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年10月12 日9:15 至9:25、9:30 至11:30 和13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为：2020 年10月12日9:15 至15:00 期间的任意时间。5、会议的
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。2 6、会议 的股权登记日：2020 年9月29日。7、出 席对象：（1）截止2020 年9月29日（星期 二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地
4、点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7 号会议室。二、会议审议事 项（一）提案 名称 1、关于补选第七届董事会非独立董事 候选人 的议案；2、关于续聘公司2020 年度 财务审计机构的议案。（二）披露 情况 上述提案 已经公司第 七届董事会第 六次会议、第 七 届监事会第 六 次会议审议通过，具体内容 披露于2020 年9月24日 的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http:/）。（三）其他 根据 上市公司股东 大会规则（2016 年修订）及 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 的要求，本次股东大会审议 的 议案均 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的
5、表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、提案编码 提案 编码 提案 名称 备注 该列打 勾 的栏 目可以 投票 100 总议案：除 累积 投票提 案外 的所 有议案 非累 积投 票提 案 1.00 关于 补选 第七 届董 事会 非独 立董 事候 选人 的议 案 2.00 关于 续聘 公司2020 年度 财务 审计 机构 的议 案 3 四、会议登记 等 事项 1、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股 证明 进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、
6、委托人身份证原件、股东账户卡和 持股证明 进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和 持股证明 进行登记。（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理 登记（须提供有关证件复印件），并请认真填 写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料 须于登记时间截止前送达或传真至公司。2、登记时间：2020 年10 月10 日9:00 11:30 和13:3016:00。3、登 记地点：江苏沙钢股份有限公司
7、证券事务部。4、会议联系方式 联系人：杨华 电 话：021-58995166 传 真：021-58995166 地 址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦33 楼 邮 编：200120 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。五、参加网络投 票的具体操 作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。六、备查文件 1、第七届董事会第 六次会议决议；2、第七届监事会第 六次会议决议。4 特此公告。江苏沙钢股份有限公司董事会 2020 年9月24日 5 附件1：参加网
8、络投票的 具体操作流程 一、网络投票的 程序 1、普通股 的投票代码与投票 简称：投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其 他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投 票时
9、间：2020 年10 月12 日的 交易 时间，即9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录 证券公司交易 客户 端通过交易系统 投票。三、通过深交所 互联网投 票系 统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年10月12日9:15 15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可 登录
10、http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2：江苏沙钢 股份 有限 公司 2020 年第 三 次临时 股 东大 会授 权委 托书 致：江苏沙钢股 份有限公司 兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席2020 年10月12 日江 苏沙钢股份有限公司2020 年第 三次临时 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结 束。本公司（本人）对本次股东大会议案的表 决 意见如下：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可 以投票 100 总 议案：除 累积 投票提 案外 的所 有议案 非 累 积投票提 案 在“同意、“反对、弃权 栏 内相 应地 方打 1.00 关 于补选 第七 届董事 会非独 立董事 候选 人的议案 2.00 关于 续聘 公司2020 年度 财务 审计 机构 的议 案 委 托 人 签 字（盖章）：委托人 身份证（营业执照号码）：委托 人 持 有 股 数：委 托 人 股东 账 户：受 托 人 签 字：受 托 人 身 份 证 号 码：委 托 日 期：年 月 日
