1、 1 证 券代 码：002076 证 券 简称：*ST 雪莱 公 告 编 号：2020-159 广 东雪 莱特 光电 科技 股份 有限 公司 关 于召 开公 司 2020 年 第六次 临时 股东 大会 的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会 第五十三次 会议 审议通过了关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召 开会议 基本 情况 1、股东大会届次：2020 年第六次临时股东大会。2、股东 大会的 召集人
2、：公司董 事会。经公司 第五届董 事会 第 五十三 次 会议审议通过，同意召开本次股东大会。3、会议 召开的 合法、合规性：本次股 东大会 会议的召 开符合 有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日下午 14:30 网络投票的具体时间为：通过深圳 证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 14日 9:15 至
3、15:00 期间的任意时间。5、现场会议地点：广 东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。6、会议 召开方 式：本 次会议采 取现场 投票和 网络投票 相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所交易系统或 2 互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2020 年 12 月 7 日 8、会议出席对象：截止 股权登记
4、日 2020 年 12 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。公司聘请的 见证 律师。根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会 议审议 事项 1、本次股东大会审议事项如下：序号 议 案 1.00 关于选举张桃华为第五届董事会非独立董事的议案 2.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
5、励计划（草案）及其摘要 3.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案 上述议案已经公司第五届董事会 第五十三次 会议审议通过。具体内容详见 公司在 中国证券报、证券时报、证券 日报、上海证券报 和巨潮资讯网（）刊登的相关公告。2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。三、提 案编码 3 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案 编码 提 案名 称 备注：该列打 勾的 栏目可 以投 票 非 累积
6、 投票提 案 1.00 关于选举张桃华为第五届董事会非独立董事的议案 2.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 3.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案 四、会 议登记 事项 1、登记 方式：股东可 现场登记，也可 通过信 函或传真 登记，公司不 接受电话方式办理登记。2、现场 登记时间：2020 年 12 月 10 日 上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。3、登记地点：广东省佛山市南海
7、区狮山工业科技工业园 A 区科技 大道东 4号（公司董事会秘书办公室）4、法人 股东登 记：法 人股东应 由法定 代表人 或法定代 表人委 托的代 理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章 并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。5、自然 人股东 登记：自然人 股 东亲自 出席会 议的，应 出示股 东账户 卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、
8、股东本人身份证及股 东 账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。6、代理 投票授 权委托 书由委托 人授权 他人签 署的，授 权签署 的授权 书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。4 7、异地 股东可 凭以上 有关证件 采用信 函或传 真的方式 登记（登记时 间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2020 年 12 月 10 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注 明“2020 年 第六次临 时股东 大会”字样。出 席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
9、五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 公司股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其 他事项 1、会议联系方式：联系人：董事会秘书 张桃华 联系 电话：0757-86695590 传真：0757-86695225 邮政编码：528225 通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号 2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。3、网络 投票期 间，如 投票系统 遇突发 重大事 件的影响，则本 次会议 的进程另行通知。七、备 查文件
10、 第五届董事会 第五十三次会议决议 特此公告。附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、股东大会参会回执 5 广 东雪 莱特光 电科 技股份 有限 公司董 事会 2020 年 11 月 25 日 6 附件1：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
11、选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票 议案外 的其他 所有议案 表达相同意见。股东对同 一议案 出现总 议案与分 议案重 复投票 时，以第 一次有 效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
12、为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2020 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30和 13:00 至 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。7 三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、投票时间：2020 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交
13、所数字证书”或“深 交所 投 资 者 服 务 密码”。具 体 的 身 份 认 证流 程 可登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏 目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。8 附件2：授 权委 托书 致：广 东雪莱 特光 电科技 股份 有限公 司 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特 光电科技股份有限公司 2020 年 第六 次 临时 股东 大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：（说明：请在对议案投票选择时打
14、“”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“”视为弃权，同时在两个或以上选择项中 打“”按 废 票 处 理）提案 编码 提 案名 称 该 列打 勾的 栏目 可以 投票 同意 反对 弃权 非 累积 投票提 案 1.00 关于选举张桃华为第五届董事会非独立董事的议案 2.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 3.00 广东雪莱特光电科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案 委 托人 签字（盖章）：委 托人 证件号码：委 托人 持股数 量：委 托人 股东账 号：受 托人 签字：9 受 托人 身份证 号码：委 托日 期：年 月 日 委托 期 限：自 签署 日至本 次股 东大会 结束 10 附件3：股 东大 会参会 回执 截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2020年 第六 次 临时股 东大 会。姓名或名称（签字或盖章）身份证号码/企业统 一 社 会 信用代码 股东账号 持有股数 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 是否本人出席 备注 日期：年 月 日
